潍坊虚拟货币索赔案例

来源：淄博日报-淄博新闻网

淄博新闻网讯 （全媒体记者冯艳辉）全市公安机关开展“反电诈、打侵财、压发案、保平安”专项行动以来，经开区公安分局强化责任担当，立足辖区实际，深入推进“断卡”行动，坚决铲除“两卡”犯罪滋生土壤。昨天记者获悉，8月29日，经开区公安分局成功打掉一个贩卖“两卡”的犯罪团伙，并带破一起诈骗案件，先后共抓获犯罪嫌疑人8名。

8月1日，办案民警根据线索研判，发现嫌疑人张某坤名下的银行卡一周之内流水高达170余万元，超出其职业和家庭收入水平，引起办案民警警觉，随即对其展开调查，锁定了张某坤买卖银行卡供他人实施电信诈骗的犯罪事实，并于8月9日将其抓获。经审讯，今年3月，犯罪嫌疑人张某坤在办理贷款业务时，通过某聊天软件认识了网友马某，但因信誉不良无法办理贷款，马某告诉张某坤如急需钱，可以办理银行卡并将配套优盾绑定手机后，每套可获利500到800元，于是张某坤办理了五套银行卡，并将银行卡交至马某手中。

根据已掌握的线索，办案民警继续追踪，8月13日将犯罪嫌疑人马某抓获，其供述在2020年8月，经朋友介绍认识潍坊的蒋某斌，蒋某斌以投资为由拉拢马某下载某款APP进行投资，但不到一个月时间，所投入的1万元全部亏损。今年1月，蒋某斌突然联系马某，告诉马某可通过办理银行卡来赚钱，弥补前期损失，于是马某与蒋某斌约定在潍坊见面，在潍坊某宾馆房间里，马某见到了蒋某斌、李某国、“飞飞”和杜某宝等人。蒋某斌对马某说明办卡流程，并许诺每套给予1千元好处费，于是马某返回淄博后联系张某、梁某和顾某共办理了10套银行卡，4月初将卡送至蒋某斌处，并由犯罪嫌疑人李某国带领自己驾驶私家车由桓台前往云南昆明销售。为进一步扩大战果，经开区成立“8·9”专案组，一方面继续加大对马某的审讯力度，另一方面根据已有线索开展外围调查。至此一个由蒋某斌、杜某宝、李某国、“飞飞”以及史某等人组成的贩卖银行卡团伙渐渐浮出水面。

随后，专案组民警意外发现此团伙还意图通过搭建虚假虚拟币交易网站实施电信诈骗。为落实该团伙的违法犯罪事实，分局多警种同步上案，掌握了该团伙的犯罪证据。经查实，今年以来，犯罪嫌疑人蒋某斌伙同其他人以“投资虚拟币赚大钱”为由建立微信群，在群内将即将上线的虚拟币网站描述成是一场背靠区块链的超重量级财富盛宴，一边吹嘘抓住机遇就能获得“高收益”“高回报”，同时不断安排“专家”授课鼓动，迅速拉拢了一批盲目投资人欲进行投资。5月，蒋某斌还通过淄博人滕某联系到广西某公司制作虚拟币交易网站。8月29日，专案组民警获悉，该团伙犯罪嫌疑人蒋某斌、李某国、杜某宝会驾车由潍坊来淄博对虚拟币交易网站进行调试，专案组提前收网，成功将蒋某斌、李某国、杜某宝、滕某、田某以及郭某6名犯罪嫌疑人抓获。

通过审讯，该团伙对制作虚拟币交易网站、开通新型虚拟货币“EXCH”币、通过微信群引导下载APP并通过后台调控虚拟币的涨跌实施电信诈骗以及收卡、贩卡到境外的违法事实供认不讳，目前该案正在侦办中。经开区警方提醒市民，虚拟货币投资需谨慎、切莫贪图“高额回报”，切莫轻信“炒币大师”，谨防上当受骗。

编辑：王磊

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