虚拟货币炒外汇诈骗案件

从20个疑似用于流转赌博资金的账户入手，上海警方成功侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。本案是上海公安经侦部门首起实现中泰两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。中泰执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元。

可疑账号牵出跨境“线上赌场”“地下钱庄”

去年5月，上海市公安局经侦总队主动发现本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。这些账户在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户。警方成立专案组，从这些可疑账户入手，挖出1200余个关联涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。

该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。犯罪嫌疑人钟某，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台；卞某等人又在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。截止案发，累计清洗转移非法资金流水超百亿元。

今年1月，在公安部的指导协调和我国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。

斩断网游代币、充值卡等非法洗钱新手段

据市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，今年以来，根据公安部部署，上海市公安局结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。

目前，一些网络游戏代币交易网站背后，竟也隐藏着非法从事资金汇兑的地下钱庄。今年9月，上海市公安局经侦总队和宝山警方联手外汇管理部门，在外省市警方的大力配合下，成功侦破一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人19名，捣毁非法网络汇兑平台4个，涉案金额流水达140亿元。

根据公安部部署，结合本市洗钱类犯罪特点，上海警方将重点打击以下几类地下钱庄：虚拟币、虚拟游戏道具、充值卡等等价物兑换方式开展资金非法汇兑的；为跨境网络赌博、电信网络诈骗等犯罪活动提供非法资金结算通道的；帮助涉毒、走私、金融诈骗、破坏金融管理秩序等犯罪活动掩饰及隐瞒违法所得的；从事虚假贸易、虚假投资、转移黑灰资产的；以虚拟货币、第四方支付等新兴技术为载体的。

截至目前，上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次，累计侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。

作者：周辰

编辑：占悦