广西虚拟货币案例分析会

有这么一家科技公司

证件齐全

机构完备

员工专业

横看竖看都是那么的正经

但就是这样一家看起来

很“正规”的公司

竟是个不折不扣的诈骗团伙

2021年8月，广西南宁网安部门打掉一个借着科技有限公司名义，实际进行虚拟币交易诈骗的犯罪团伙，这也是广西破获的首例以正规公司为外壳、运营虚拟币交易所实行网络诈骗的团伙案件。

“正规”公司的虚拟币交易平台

在国家严管虚拟币交易的情况下，竟有人顶风作案，提供虚拟货币交易、清算、结算的服务？网安部门迅速展开调查，重点调查对象就是该虚拟币交易平台的所有者——南宁市某科技有限公司。

被后台操控的虚拟币价值

经过深入调查，网安部门发现该虚拟币交易平台并不能提供虚拟币结算业务，反而是借着虚拟币交易的名义实施诈骗。

该虚拟币交易平台自主发行了多个币种，一旦有客户想在该平台投资炒币，他们就会以赠送平台发行的虚拟币为由，引诱客户到他们的交易所APP上买卖该平台发行的“空气币”以及投资挖矿。

当客户以为这些“空气币”能大赚一笔时，该公司的技术人员就会通过后台操控，修改虚拟货币的价格和数量，用“割韭菜”的方式从中牟取暴利，让客户血本无归！

8月20日，南宁网安部门组织警力对该公司进行集中收网，现场抓获包括公司法人卢某在内的犯罪嫌疑人共29名，缴获涉案台式电脑18台、手机75台。

在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人对虚构事实、诈骗他人财物的行为供认不讳。

据犯罪嫌疑人交代，他们通过微信群、QQ群发放交易平台的广告招揽客户，向客户鼓吹他们平台虚拟币的投资价值，一旦客户有所怀疑，他们就用正规公司的身份做掩护，骗取客户的信任。

目前，当地警方对29名犯罪嫌疑人依法予以刑事拘留。

在这里劝告那些想要炒币的人

虚拟币是一种特定的虚拟商品

并不是真正的货币

没有实际的价值支撑

你以为你是

带着暴富梦炒币的追梦人

实际上的你

只是别人眼里的一棵韭菜

图片 | 网络截图

素材 | 广西网警

编辑 | 吴耀明/施培嵘