郴州虚拟货币诈骗

三湘都市报·新湖南客户端8月19日讯（记者 王智芳 通讯员 曾鸣 实习生 覃梦娟 王孝清）涉案金额17亿元、抓获犯罪嫌疑人52名、冻结账号593个……今天，省公安厅召开新闻发布会，通报郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。

记者从发布会上获悉，该案涉及全国34个省、市、自治区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一。

头目监狱里“遥控”10余下级传销组织

据介绍，“五行币”传销是一种混搭型新型传销，它没有会员注册网络后台数据，资金链条复杂，没有固定的资金池，传销手段隐蔽。组织内按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元，发展会员的收益主要来自现金收益和虚拟货币收益。

该传销组织采取了一系列非常规手段：其一，组织头目宋密秋一直盘踞海外，通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系，遥控指挥实施传销活动；其二，该传销组织在制定传销模式时，设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金加入会员；其三，该传销团伙利用微信等新兴平台发展会员，用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系，掩盖传销层级关系。

办案民警介绍，主犯宋密秋早在2013年就曾创建名为“云数贸”的传销组织。截至2013年被公安机关查处，“云数贸”在全国28个省份发展会员19万人，涉案金额1.6亿元。因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。在泰国监狱服刑期间，宋密秋仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等10余个传销下级组织。

宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。

所谓“五行币”，是一种体积比普通的一元钱硬币仅大一圈儿的硬币，价格为5000元一个，号称纯金打造，一面印着金、木、水、火、土等字样，另一面则印着个人头像，并写有“张健五行币”字样。按照传销人员的说法，“五行币”是限量版，总共发行5亿个，将来会全面替代纸币，一年时间就可以赚到至少400万元。

历时2年3个月，扣押涉案资产2.5亿元

面对重重困难，专案组民警充分发挥“信息化建设，数据化实战”的侦查理念，运用各种侦查手段，采取多警种合成作战模式，立足精心分析研判，从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面，层层抽丝剥茧。

历时2年3个月，专案组民警先后奔赴北京、上海、广东等30多地开展抓捕和调查取证工作，行程3万余公里，一共抓获该犯罪团伙成员52人，查封、冻结、扣押涉案资产2.5亿元，扣押“五行币”金币397枚、金砖8块、金表2块、金元宝358个、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个，并扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

郴州市副市长、公安局长张军介绍，该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，是新中国成立以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。