美国虚拟货币卷款

angula 2023年07月08日 09:35 0

近年来，虚拟货币诈骗案呈上升趋势，仅2019年就有至少价值40亿美元的诈骗案。而庞氏骗局正是其中最盛行的一种。

据英国《每日邮报》4月21日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）3月披露，一个名叫“本杰明·雷诺兹”的英国人，通过其设立的虚假投资公司，设下庞氏骗局，欺诈了价值近13亿美元的比特币。法庭判定雷诺兹返还欺诈的金钱，并处以几倍罚款。而受害者们被却告知，别期待能拿回一分钱。

因为“雷诺兹”不是卷款跑路了那么简单，这个人可能从来不曾存在过。于是，一个虚拟的人物通过一个虚假的公司，诈骗了虚拟货币，却割了真实的“韭菜”。

↑资料图图据《每日邮报》

成千上万的投资人想瞅准风口捞上一把，结果却被捞了一把。这样的故事真实发生了，而且一直在发生。

虚拟公司诈骗虚拟货币，声称月回报45%

据报道，2017年5月，脸书、油管和领英上都出现了Control-Finance投资公司的广告，兜售着诱人的比特币投资机会。广告称，只要将比特币转给Control-Finance，公司就会在虚拟货币交易市场上进行交易，从价格飙升中获利。该公司承诺，投资人可获得高至每天1.5%，每月45%的回报率。

这些当然都只是谎言。公司老板“雷诺兹”把所有这些比特币装进了自己的口袋。仅仅5个月后，他突然就关闭了公司官网，删除了各个平台上的广告。为了防止投资人生疑，他还做了一场“退场演出”，给客户发邮件称，公司会恢复运营，并在数周内归还他们的比特币。

↑2021年4月13日，比特币突破6万美元/枚图据视觉中国

这场欺诈谋划相当周密，执行堪称“专业”。“雷诺兹”自称是住在曼彻斯特的英国人。据CFTC消息，“雷诺兹”伪造了英国的公司注册文件，并在官网和社交媒体上发布的视频中称，雇佣了“虚拟货币的精英交易员，管理其寄存比特币，为客户获得承诺的单日和每月交易利润”。

他还在官网上发布了伪造的“交易周报”，展示那些从未存在过的交易和利润。为了防止庞氏骗局崩盘，他还试图用诱人的激励条款来让投资人重复投资，并奖励带入亲朋好友的客户。

2019年6月案发后，美国检方调查发现，其中一些资产已经被转入了塞舌尔之类的离岸“避税天堂”的银行账户。而雷诺兹则查无此人。

纽约南区的地区法庭在一场缺席审判中判定，这场网络庞氏诈骗中的关键人物、公司唯一所有人“本杰明·雷诺兹”返还1.43亿美元，并处以4.29亿美元罚款，个人总计应承担5.72亿美元。

诈骗13亿美元虚拟人物割了真实的“韭菜”

《每日邮报》在4月20日确认到，Control-Finance公司视频里那个被指称为“雷诺兹”的人，实际是爱沙尼亚的一位脱口秀喜剧演员、扑克玩家梅兹（Karl-Joonatan Mets）。

↑爱沙尼亚演员被指称为公司CEO 图据《每日邮报》

梅兹却坚称自己是被骗出演。他自称是在当地的网络论坛广告上看到了找演员的消息，对方需要找一个人在商用视频中介绍公司。拍了两段视频后，他发现自己竟然被描述成了这家同其并无干系的公司CEO，此后就拒绝再为其拍摄了。

精美的骗局也总有漏洞。“雷诺兹”的这场诈骗一开始就引来了一些人怀疑。有人质疑这家公司怎么可能实现承诺的高回报。甚至还有人直接在油管上发布了视频，警告人们不要上当。一个人甚至联系了该公司的曼彻斯特地址和电话。结果，电话无人应答，而其所在地址的建筑管理方对这家公司也一无所知。而这家声称在英国的公司官网却注册在美国的一个网络服务提供商，其所有交易都是通过这个官网进行。官网上还出现了一些美式拼写的单词。

然而，那些投资人还是听不见敲响的警钟。据美国官方消息，“雷诺兹”从全球1000多名投资人那里骗取了22190542个比特币，当时价值1.43亿美元，如今已经涨到了13亿美元。而这么多钱里，“雷诺兹”只退还了12411美元。

英国金融市场行为监管局（FCA）称，这种类型的虚拟货币诈骗案并不在其管辖范围内，但一直在协助美国CFTC。

虚拟货币欺诈案频发，同样花招不断上演

在虚拟货币的世界里，难以核实身份的情况不太令人意外。比特币的创始人就一直使用假名中本聪（Satoshi Nakamoto），其真实身份至今不为人知。

也正是因为比特币的买家和卖家都能隐藏在假名之后，那些需要隐藏财富踪迹、进行洗钱的罪犯尤其青睐这一“发明创造”。很多人都担心，一路疯涨的比特币已经是个等待爆破的巨大泡沫，但其价格还是一次次破新高，从四年前的每个1000美元上涨到了6万多美元。而美国最大的比特币交易公司Coinbase也乘着这股东风，在华尔街创造了历史，在纳斯达克上市价值就近1000亿美元。