孝感虚拟货币打击挖矿事件

读创/深圳商报记者 詹钰叶

小心有坑漫画：王建明

日前，淮安3人因诈骗110万个泰达币被批捕，涉案金额700万元；苏州警方打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，涉案金额1000余万元；孝感警方捣获虚拟币投资类“杀猪盘”诈骗窝点，该跨国案件的涉案资金高达1.2亿元……虚拟货币诈骗案频发，各地公安机关已经展开行动，并发布不少关于警惕虚拟货币诈骗的宣传。

虚拟币“杀猪盘”频现

加密货币近年成为热词。而记者了解到，加密币圈是存在鄙视链的：2017年以前的“币圈”专指“比特币圈”，后来这词被“山寨币圈”和“炒币圈”人占领了，“比特币圈”人只好改称“加密圈”人来恢复自豪感。而山寨币，圈内人士称主要指的是无限币、夸克币、泽塔币、红币、隐形金条等国产山寨币；也有人士表示，除了比特币之外的“后来者”，包括狗狗币等加密货币都算山寨币。而在比特币暴跌时，山寨币往往跌势更重，业内称“山寨币本身抗跌属性就很差”。

目前，比特币、以太坊等主流加密币基本上都集中在Bithumb、BitMEX、币安网、OKEX、火币等几大数字货币交易平台上交易。而从警方查处的案件看，国内虚拟币“杀猪盘”主要可分为诈骗以及“传销+诈骗”两种模式。

加密货币类诈骗“杀猪盘”，主要是诈骗团伙拉受害人进群，推出假导师引诱其在真实平台上购买主流或山寨虚拟货币，接着让受害人将虚拟货币存入伪装成“电子钱包”的诈骗软件，或是假装“高手”代为操作交易，实际上都是为了盗取受害人的虚拟货币。

而“传销+诈骗”则是开发出“云挖矿”平台，或是伪造交易截图，让受害人拉人入会、“以老带新”，并给出不同比例的提成，且只可用于兑换诈骗集团发明的“山寨币”，最后往往借口爆仓或是其他理由冻结资金。

有币圈人士告诉记者，部分炒山寨币的散户是被骗进来的。“去年比特币的造富神话广为流传，很多没什么投资经验的人，以为只要是加密币，就和比特币一样，不管听没听过这种加密币，都盲目开户投钱，实际上其中有些可能只是企业开了个网页假装挖矿，本质就是传销和诈骗。”

有业内人士表示完全不建议大家炒加密币：“有的人是完全不懂区块链，但是看比特币等加密币涨势汹汹就跟投，有人甚至不知道交易平台在哪里，委托他人进行交易，风险极大；建议大家只投自己了解的领域，不要做‘韭菜’。”

币圈泡沫被戳破

为何山寨币“杀猪盘”频现？这与币圈风向标比特币年内大涨有关。今年初，比特币坚实拥趸马斯克发声撑比特币与狗狗币，并表示可使用比特币购买特斯拉，导致以比特币为首的加密货币普遍上涨。不过，币圈造富神话或许最终将会破灭。

短短一周多时间，加密币圈遭受了重大打击：先是“代言人”马斯克暗示特斯拉有可能抛售其持有的比特币，随后中国金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币炒作、加密币平台宣布暂停提款与交易、中国国务院金融稳定发展委员会（即金融委）定调打击比特币挖矿和交易等消息传出，币圈恐慌情绪空前高涨，一度出现3小时内50万人爆仓400多亿元的惨状，被投资人称为“史诗级屠杀”。

某币圈人士向记者表示，导致这轮加密币崩盘的本质原因，是市场高杠杆以及过去一段时间币圈累积了太多的收益，本次监管发文只是导火索。目前看来，还未清醒的币圈人居然还有不少。经历过本轮血洗后，在社交平台与微信群里，仍有不少投资人在呼吁“做好情绪管理”，洗脑说“财富不会消失，只会转移”，并称“比特币的绝对支撑位在3万美元，大家抓紧抄底等反弹”。甚至还有人做出了一张“史诗级别反弹表”，不少人看高比特币至5万甚至7万美元。

值得注意的是，国务院金融委在研究部署下一阶段金融领域重点工作提到“坚决防控金融风险”，要强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。这是比特币首次被金融委点名。

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，将整治虚拟货币市场的行为上升到国务院高度，表明下一步还将出台措施加大力度，打击整治比特币等虚拟货币非法交易等行为。

有币圈人士担心比特币要“凉”：“最近币圈人挨了马斯克、三部委、金融委的好几刀，对炒币的打击已经到了最高级别，比特币交易在国内的出口都被堵死了，接下来或许只能‘出海’了。”

审读：谭录岗