虚拟货币套利是不是骗局

新黄河记者：殷玉国

一女士被骗120万！莒县公安顺线破获一特大电诈案。

近日，莒县公安局反诈中心在日照市公安局反诈中心的支持下，经缜密侦查、合成作战，破获一起特大电信网络诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人14名。

“导师”上线，女子理财被骗120万

3月22日，莒县公安局城关派出所接王女士报案称：在陌生网友引导下她下载了“CITEX”APP，进行数字货币买涨跌交易，被骗120万元。

据王女士讲述，自己在朋友圈内看到好友“佩奇的姐姐”发布关于“CITEX”APP客户盈利信息后，非常心动，便主动联系了对方，后经对方介绍添加了导师“数据总监”的微信，导师承诺不会收取任何投资本金，只对其盈利金额抽取一部分作为佣金。

按照导师的指示操作一段时间后，尝到甜头的王女士在短短10天时间里，连续多次在软件内共充值80万元，经过多日的交易，APP内已显示盈利800万元。

此时的王女士准备提现一次，APP内却显示提现失败。惊慌的王女士赶紧联系客服，客服却陆续以账户冻结需要手续费、补齐信用分为由，让王女士继续转账，王女士再次按照客服要求继续充值，但还是不能提现。

直到客服要求解除银行隔离账户再次转账时，王女士察觉到被骗，于是选择报警。这几番操作下来，王女士共向平台充值了120万元。

顺线追踪，前期侦查初露端倪

接报后，莒县公安局迅速成立工作专班开展侦查。侦查员发现，该犯罪团伙在诈骗成功后，会迅速将赃款通过数字货币交易进行洗钱，而对身份信息进行综合研判时发现嫌疑人使用的IP和虚拟号码所在的位置都是在境外，侦查员又迅速将目光转向了资金流向，准备通过资金流向确认嫌疑人所在的活动轨迹等关键信息。

可是通过调查发现，王女士被骗的资金已经通过多家银行的账户进行了层层分流，这给案件侦查带来不小的难度。侦查员们注意到，嫌疑人转账使用的银行卡涉及的卡主都是全国各地的，而且这些卡主所用的银行卡都是新办的。

通过对资金流向的进一步研判，民警又发现了一个重要线索，有部分钱款流向了山东聊城的司某某和刘某某的银行账户。由此，初步锁定这两人的银行账户有卖出或者洗钱的嫌疑。

随后专案组赶赴聊城，4月25日、26日，在聊城警方的配合下，成功抓获嫌疑人刘某某、司某。经过审讯，二人对参与洗钱的犯罪行为供认不讳。

顺着这条线索继续深挖，一个诈骗案件背后的洗钱团队露出原形。

拨开迷雾，千里抓捕大获全胜

由于嫌疑人作案的时候使用的是虚拟身份且都是境外的聊天软件，难以追查并确定出真实身份。

据刘某某交待，即使嫌疑人之间见过面，都是用外号称呼，彼此都不知道对方真实名字是什么、家住哪里，甚至年龄都是假的。

被骗走的钱都是通过数字货币进行洗钱，这给追赃挽损工作制造了一定的难度。整个专案组两天一夜没有休息，开展了大量的信息研判、行程轨迹比对，最终在深圳确定了其他嫌疑人的位置。

4月27日，专案组一行6人马不停蹄前往深圳开展工作，抵达深圳已是晚上10点钟，侦查员们顾不得奔袭三千里路的疲惫，一下地就立马展开工作。

在当地警方的大力配合下，仅用2天便准确掌握了嫌疑人的藏匿地点。就在专案组制定抓捕计划时，通过侦查线索得知嫌疑人可能在4月29日晚上集合，一起在深圳市某小区计算工资，为此，专案组联合当地派出所立即赶往小区开展蹲守工作。

4月底的深圳已是初夏，在树丛的蚊虫叮咬中，侦查员们蹲守4个小时，确定主要的几个犯罪嫌疑人均已进入窝点。

瓮中捉鳖，胜利就在眼前。这个时候侦查员们都明白：一定要谨慎，不能功亏一篑。晚上8时许，抓捕时机成熟，可侦查员却被楼宇门禁阻拦，此时一位邻居刚好吃完饭归来，在其开门之际侦查员顺势进入大楼。

为引蛇出洞，侦查员们“略施小计”。到达嫌疑人所在楼层，部署好抓捕主攻手以及方案后，切断了该房间的电源，在嫌疑人开门查看之际，侦查员破门而入，成功将窝点内涉嫌洗钱的张某等12名犯罪嫌疑人抓获。

目前，已扣押该犯罪团伙资产60万元，案件正在进一步审理中。

谨防四类“数字货币”诈骗

根据目前全国各地已发案件，警方总结4类打着数字货币旗号进行诈骗的方式。

“搬砖套利”引起的连环骗局：通过聊天软件将用户拉到“xxx搬砖套利中文讨论群”中。骗子发送假的TUSD或BITUSD，用户误以为是数字货币。用户发现被骗后，如果主动找群内客服，会有假冒官方客服利用钓鱼网站骗取用户私钥。如果用户不联系假冒客服，会有假冒受害者主动联系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥，从而造成二次伤害。

仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或仿冒APP：假冒官网的钓鱼网站几乎都包含“一键撤销转账”或“输入助记词撤销交易”等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的APPPlus，以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。

仿冒国外数字货币官方工作人员：在APP或微信上，有些不法分子将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式，借帮助用户解决问题的名义，向用户索要私钥，或给用户提供钓鱼网站地址。

资金盘或传销类代币：很多传销类项目打着和国外数字货币合作的幌子招摇撞骗，虽然不会向用户索要私钥，但因为其代币没有真实价值，很容易崩盘，从而导致用户的资产蒙受损失。

通讯员：张鹏 王素洁