央行整顿虚拟货币交易所

原标题：监管重拳出击！多部门严打虚拟货币交易，约谈，封停，立案……

12月27日，北京市地方金融监督管理局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局等四部门发布风险提示称，进一步防范“虚拟货币”交易活动，严打虚拟货币交易相关行为。

近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。

北京市地方金融监督管理局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局称，辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

同时，严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

事实上，今年下半年以来，包括北京、上海、深圳等地在内，多地监管接连发文称，对辖内虚拟货币交易活动进行全面摸底排查。同时，抵制以“虚拟货币”、“ICO”及其变种名义开展的各种违法违规金融活动。

今年12月13日，中国互联网金融协会也发布风险提示称，据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现，近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。

中国互联网金融协会呼吁，广大消费者应谨慎判断以区块链名义进行的ICO与“虚拟货币”交易活动，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，防止上当受骗造成经济损失。

央视在12月10日的报道中也指出，警惕以区块链为名的诈骗。报道指出，自2019年以来，全国已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。

此前，上海市金融稳定联席办联合央行上海总部互金整治办发布《关于开展虚拟货币交易所排摸整治通知》，将对辖内虚拟货币相关活动进行整治。同时，督促企业立即整改退出，打早打小。

北京理工大学计算机学院副院长祝烈煌指出，有些数字货币，完全是重复抄袭原有的币，甚至有的时候只是一个概念，连币都没有实现，“只是一个白皮书，甚至只是一个PPT，这个肯定是要抵制，也是我们要监管的一个重要方面，国家在这个方面也是限制的，老百姓一定要擦亮眼睛，要有一个明确的判断。”

在中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛看来，要从根本上或者技术上解决这个问题，首先要明确虚拟货币的属性。其次，目前的部门规章或风险提示都是在警示可能涉及的风险问题，“但对于虚拟货币到底是一种虚拟资产，还是一种货币，其实还不是特别清晰。”

数据显示，截至2018年3月，中国以区块链为主营业务的企业为456家。同时，在网络上，打着区块链旗号进行诈骗的网络平台达到了3000多家。国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室负责人吴震此前也指出，“目前我们监测到区块链公司中，带有区块链这三个字，或者它经营范围内带有区块链的，大概有32000多家。”

来源: 柒闻网

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