宁波虚拟货币案件处理结果

来源：中国宁波网

中国宁波网记者 董小芳 通讯员 杨杨 朱能巧

投资比特币，听起来是不是很高大上？殊不知，其实背后很可能是诈骗团伙精心设计的一个圈套！日前，经宁海检察院提起公诉，宁海法院对一起电信网络诈骗案宣判，三男子设比特币骗局获利15万被判刑。

2018年4月初，刘某和陈某、毛某一起谋划“比特币”交易生意。刘某先通过网络购买网站源码，再请人制作了“Btc Club”平台，搭建了服务器。同时制作广告在微信公众号等自媒体上发布，招揽被害人。

万事俱备后,刘某、陈某、毛某便忙碌起来。刘某负责在微信上招揽被害人进入“Btc Club”平台注册，然后将他们拉到微信群。陈某扮演导师向投资客户发布指令，指导他们充值购买平台内的比特币，同时重点关注群里因对比特币不熟悉不敢投资的客户，对他们进行答疑解惑。为了让客户相信,毛某用多个小号假装自己是投资者在群里聊天,发布虚假盈利截图。客户心动后,进入平台就可以投入资金进行交易。

2018年9月，家住宁海的被害人崔女士在微信上看到这则广告，便扫二维码加了刘某微信。崔女士通过客服刘某发送的链接，下载后进入“Btc Club”平台注册，并被拉进一个微信群。“指导老师每天都会在群里提供盈利单，发布指令让我们这些投资者跟着他买涨买跌，很多人经常会在群里发盈利截图。”崔女士经不住诱惑，用支付宝扫码充值到平台里购买比特币。因多次投资却始终无法提现，崔女士这才晃过神，意识到自己很可能上了当，遂向公安机关报案。

经查，从2018年4月初至2018年9月底，刘某等三人通过此方式骗取财物15万余元。同年9月29日，三人被公安机关抓获归案。

最终，法院以诈骗罪分别判处刘某、陈某、毛某三人有期徒刑三年六个月至三年三个月不等，并处一定罚金。

“投资虚拟货币更多是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识和识别能力，在未确认对方身份的情况下,不要涉及金钱往来,不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，尤其不要随意加入未经核实的投资理财群,这些往往都是电信网络诈骗分子精心设计好的圈套。”检察官提醒。