紧！急！提！醒！

@厦门人，注意！

这家投资公司已关闭！

福建多人血本无归！

有老人投资80万！

业务员存了七八千万也掉坑！

厦门也有分公司！

老人投资八十多万 到期后血本无归

年过七旬的许先生一直有投资理财的习惯，2018年中旬，他在一次宣传活动中得知，经营资产管理的福盈集团可投资影视产业基金，收益比银行高出不少。

投资者 许先生

当时是认为他们的利息比银行高一点，为了多赚一点点钱，所以就买他们公司的基金，利息是9厘，比银行高差不多一半。他是出来推销，有派人拿着宣传单、牌匾，到新门街菜市场做活动、做宣传，搞得很热闹，整个市场大家都知道。

在业务员的极力推荐下，许先生来到位于泉州新门街的门店，签订了一份入伙协议。协议显示，上海朦贤投资管理中心为合伙企业，他本人为有限合伙人，上海福盈资产管理有限公司为普通合伙人。合伙企业将资金投向于电影、电视剧的拍摄制作出品，并获取相关收益。当时，不少老年人也认购了。2018年5月和7月，许先生分两次总共投资了81万，周期为一年。按照约定，收益每3个月结算一次。

投资者 许先生

我买基金的时候，他们说这个公司是正规的公司，是不会倒的，所以我相信他才给他买。差不多到一年的时候，他就说没有钱兑付了，很快就关门了，利息当时是有拿过两三次，后来就没有，两次利息总的好像4万多。

多次延期兑付 业务员也入坑

去年10月，福盈集团发公告称，开始首批现金兑付给投资者，可随后又三次发出延期兑付通知，或因新年资金流通性降低，或受疫情影响。总之，直到现在，许多投资者都没有拿到本金。据了解，投资一去无回的，还有许多福盈集团的业务员。

福盈集团泉州部原业务员

这家公司目前经济困难，但是去年有拨百分之一给六十五岁老人，今年本来2月28日拨，然后疫情严重，没办法拨款。业务员存了钱总共七八千万，整个泉州地区，包括我自己也让他欠了一百多万，不只是欠客户钱，本来有申请金融牌照，但是这个公司主要是经营不善。

福盈集团司法风险多

公司运营期间，从新门街搬到了东海泰禾中心，近日，记者走访发现，公司早已关闭，原先的地址已经有其他公司入驻。据了解，上海福盈资产管理有限公司，在全国各地投资了多家公司，在泉州、惠安、晋江、厦门都开设了分公司。据不完全统计，投资者近500名，其中泉州30名，投资数额少则三五万，多则两百万。

天眼查显示，上海福盈资产管理有限公司，是最高人民法院公示的失信公司，被法院列为限制高消费企业，曾因未按时履行法律义务，而被法院强制执行。其中，今年3月立案的这一起，执行法院是泉州市中级人民法院，执行标的达2400多万。去年中旬，该公司投资的惠安福盈财务咨询有限公司和晋江福世盈海财务咨询有限公司，都进行了简易注销。今年3月，惠安福盈财务咨询有限公司，因未按时履行法律义务，而被法院强制执行。记者试图联系上海福盈资产管理有限公司负责人，但对方已停机，记者多次拨打该公司华南区负责人的电话，对方都没有接听。

投资有风险，入市需谨慎

可是总有人为了利息

掉了大坑，后悔莫及！

这几年，爆雷的平台一个接一个

“普顿PTFX”外汇平台崩盘

涉案金额近千亿！

全国近两百万人受害、被套！

血汗钱被榨干！！

厦门也有多人被骗！

2019年底

“普顿PTFX”外汇平台

崩盘、跑路的消息

震动了整个外汇圈

12月20日，据PTFX普顿投资者称：操盘手圈钱百亿自导自演爆仓跑路！

经过调查发现目前大量PTFX普顿投资者一夜爆仓，PTFX所谓的7个带单团队有6个爆仓，投资者全部账户余额一夜之间亏损至负数。

平台官方公告如下：

爆仓后，有PTFX受害者前往印尼维权。派驻前往印尼总部的人员来电称，此公司资金链已经完全断裂，银行监管的资金大部分与此公司无关，人员前往印尼监管部门询问，答复得到的结果是不受当地监管，属于三无！

无数投资者血亏，却投诉无门

有人直呼“不想活了！”

大量会员进行报案图片

而在诸多受害者中

福建多地投资者深陷其中

厦门就有其多家私人公司

涉及全国31个省 ，涉案金额达1000多亿

厦门多家公司被卷入

该平台从2016年开始运行到案发，“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000多亿元。

记者了解到，“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行，对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司，受印尼金融监管局监管。

该平台给投资者提供了两种收益方式，

一种是静态收益，投资人只负责出钱就可以了，每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%；

还有一种是动态收益，投资人负责出钱出力，拉人头发展下线。

但其实早在2017年的时候，该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性，在国内大肆“行骗”。

此前，就有媒体记者深入调查发现，会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户，而非对外宣传的印尼BCA银行，包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。

套走7亿多！“胖毛在线”判了！

发布“定投盈”“天天盈”等项目

以投资获得高回报利率为诱饵

累计吸引投资人近5千名

非法集资7亿多元

近2000人血本无归

厦门P2P平台“胖毛在线” 涉嫌非法吸收公众存款案

一直以来备受关注

2019年9月2日

思明法院对此案进行了宣判

此案关注度颇高

庭审公开视频播放量达5万余次

更多案件详情曝出

许诺年收益7%到16.8% 吸收资金逾7亿元

2013年6月以来，被告人洪某根等人成立胖毛在线（厦门）金融技术服务有限公司，并在厦门市思明区某大厦内设立办公地点。

该公司违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，以投资该公司“定投盈”“天天盈”等业务获取高利率回报为诱饵，公开向不特定人吸收存款。

胖毛公司向投资人许诺，投资“定投盈”“天天盈”等项目，可以获得7%到16.8%不等的高利率，等投资人将资金转入公司指定账户后，胖毛公司就将收到的投资款，用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。

另外，胖毛公司还设立贷款部门，放贷给一些急需用钱的人。胖毛公司通过一边吸收存款，一边放贷，从中赚取利率差。

2018年2月，胖毛公司资金链断裂，投资人无法提现。

经审计，胖毛公司成立以来，共吸引参与投资人数五千余人，吸收资金高达7亿多元，其中，资金受损的投资者有近两千人，损失金额2亿多元。

据了解，参与集资的人

一部分是老人

把自己的养老金

全部积蓄都拿出来

还有部分是外来务工人员

这些务工人员

收入本身就不高

希望通过投资赚取收益

结果全部血本无归

以为合法经营 业务员推荐亲哥投入百万

庭审从认罪认罚的7位被告人开始，他们均是胖毛公司一线的业务员，负责推销公司的金融产品，吸引客户注册账户投入资金。

这些业务员基本都是“90后”，大学毕业不久便应聘进入胖毛公司工作，以为公司有营业执照便是正规单位。

其中一名业务员黄某在庭上表示，她还把公司的产品介绍给了亲朋好友，亲哥哥投入了100多万元，未婚夫也投入了40多万元。

检察机关查明：

洪某根、刘某燕等23名被告人，违法国家金融管理规定，伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第176条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

其中，部分被告人犯罪后主动投案自首，根据刑法相关规定，可以从轻或者减轻处罚。

法院判决

法院认为，被告人洪某根、刘某燕、洪某松等人违反国家金融管理规定，伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

最终法院依法分别判决：

洪某根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；

刘某燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；

洪某松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。

其他主动退缴全部违法所得的被告人，分别获刑三年至一年六个月不等，并适用缓刑。

这样的陷阱实在太多太多！

防不胜防！

保卫你的钱袋

警惕这10种情形 ！

1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的。

2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的。

3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的。

4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的。

5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的。

6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的。

7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的。

8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的。

9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的。

10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

再次提醒！

远离非法集资！

你贪他利息，他吃你本金！

千万别上当！

来源：新闻广角、最爱大厦门、厦门广电、厦门市思明区法院、防传反传反诈骗平台、央视新闻