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15国将与国际组织合作合作FATF联合开发全球数字货币监控系统

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15国将与国际组织合作合作FATF联合开发全球数字货币监控系统

据日本媒体NIKKEI 8月9日,大约15个国家将与政府组织FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering,反洗钱金融行动特别工作组)共同开发新系统,监督加密货币交易的个人。

FATF于1989年7月由G7国家成立,总部位于法国巴黎,是世界上最重要的打击洗钱的国际组织之一,旨在发展打击洗钱和资助恐怖分子活动的政策,协调打击洗钱的单位。

参与该项目的国家包括G7集团(加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国),以及澳大利亚和新加坡。

据了解,到目前为止,世界上绝大多数国家还没有建立完善的加密货币监管体系,而国际组织的行动可以帮助建立一个通用的体系和体系,进而让更多国家因地制宜地运用到自己领域内的加密货币活动。

同时,该项目旨在防止资金用于洗钱、恐怖主义活动或其他非法场景。NIKKEI文章称,该项目的目标是在2020年制定详细措施,并在未来几年内大规模使用整个系统。一旦系统开始实施,它将由私营部门管理。

此前FATF发布指南要求加密货币服务提供商提供客户信息

FATF对加密货币行业的监管越来越密切。FATF今年6月21日发布文件,对加密资产和加密资产服务提供商作出了一系列具体规定。“Interpretative Note to Recommendation 15(第十五条第十五条)”第七条第二点规定,FATF要求加密货币服务提供商收集客户数据,必要时移交给权威机构。

这个条约也叫“旅行规则(Travel rule)”,在Chainalysis的政策主管Jesse Spiro(杰西·从长远来看,斯皮罗的指导“将有助于加密货币行业成熟,让更多主流投资者采用”;但在短期内,“该行业需要开发技术和解决方案来遵守,这将需要大量的投资。”

但这一规则也引起了很多争议。例如,该规则并没有规定个人必须做什么。这带来了一个技术问题:如何区分代码背后的个人或组织?此外,还存在信息提交延迟、提供商注册相同身份的不同名称等问题。

由于加密货币行业本身在金融交易中是隐私的,这一规则最受批评的是用户隐私。

此外,据31QU此前消息,FATF早在今年3月,35个成员国就被敦促收紧对加密货币交易所的监管,并要求将加密货币交易所视为商业银行。

最热衷于监管加密货币行业的国家——日本

在这次参与FATF在项目国家,日本一直处于加密货币行业监管的前沿。早在2017年,日本就设立了加密货币服务提供商登记处,日本是第一个建立加密货币交易所法律框架的国家。

今年7月18日,路透社消息称,一位知情人士透露,为了打击洗钱犯罪活动,日本金融罪活动SWIFT国际加密货币支付网络,FATF今年6月也批准了这个计划。

今年6月,日本众议院还通过了一项包括:

1.建议可行且符合要求G20国际标准要求的制度,如监管趋势和反洗钱措施;2。要求监管机构根据审查结果审查实际情况并采取措施;3。努力与自律组织充分合作;4。审查加密资产转让,有权检查电子交易记录、所得税和与加密资产交易相关的收入,并根据审查结果采取必要措施。

在了将虚拟货币名称改为“加密资产”之外,还要求使用冷钱包管理加密资产,并授予该法案ICO有权分配收入。

但事实上,即使日本热衷于加密货币监管,其范围也仅限于日本;在世界其他许多地方,加密货币仍处于野蛮发展和不受监管的状态,因此制定统一的国际规则是一个巨大的挑战。

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