15国将与国际组织合作合作FATF联合开发全球数字货币监控系统

15国将与国际组织合作合作FATF联合开发全球数字货币监控系统

据日本媒体NIKKEI 8月9日，大约15个国家将与政府组织FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering，反洗钱金融行动特别工作组)共同开发新系统，监督加密货币交易的个人。

FATF于1989年7月由G7国家成立，总部位于法国巴黎，是世界上最重要的打击洗钱的国际组织之一，旨在发展打击洗钱和资助恐怖分子活动的政策，协调打击洗钱的单位。

参与该项目的国家包括G7集团(加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国)，以及澳大利亚和新加坡。

据了解，到目前为止，世界上绝大多数国家还没有建立完善的加密货币监管体系，而国际组织的行动可以帮助建立一个通用的体系和体系，进而让更多国家因地制宜地运用到自己领域内的加密货币活动。

同时，该项目旨在防止资金用于洗钱、恐怖主义活动或其他非法场景。NIKKEI文章称，该项目的目标是在2020年制定详细措施，并在未来几年内大规模使用整个系统。一旦系统开始实施，它将由私营部门管理。

此前FATF发布指南要求加密货币服务提供商提供客户信息

FATF对加密货币行业的监管越来越密切。FATF今年6月21日发布文件，对加密资产和加密资产服务提供商作出了一系列具体规定。“Interpretative Note to Recommendation 15(第十五条第十五条)”第七条第二点规定，FATF要求加密货币服务提供商收集客户数据，必要时移交给权威机构。

这个条约也叫“旅行规则(Travel rule)”，在Chainalysis的政策主管Jesse Spiro(杰西·从长远来看，斯皮罗的指导“将有助于加密货币行业成熟，让更多主流投资者采用”;但在短期内，“该行业需要开发技术和解决方案来遵守，这将需要大量的投资。”

但这一规则也引起了很多争议。例如，该规则并没有规定个人必须做什么。这带来了一个技术问题：如何区分代码背后的个人或组织？此外，还存在信息提交延迟、提供商注册相同身份的不同名称等问题。

由于加密货币行业本身在金融交易中是隐私的，这一规则最受批评的是用户隐私。

此外，据31QU此前消息，FATF早在今年3月，35个成员国就被敦促收紧对加密货币交易所的监管，并要求将加密货币交易所视为商业银行。

最热衷于监管加密货币行业的国家——日本

在这次参与FATF在项目国家，日本一直处于加密货币行业监管的前沿。早在2017年，日本就设立了加密货币服务提供商登记处，日本是第一个建立加密货币交易所法律框架的国家。

今年7月18日，路透社消息称，一位知情人士透露，为了打击洗钱犯罪活动，日本金融罪活动SWIFT国际加密货币支付网络，FATF今年6月也批准了这个计划。

今年6月，日本众议院还通过了一项包括：

1.建议可行且符合要求G20国际标准要求的制度，如监管趋势和反洗钱措施；2。要求监管机构根据审查结果审查实际情况并采取措施；3。努力与自律组织充分合作；4。审查加密资产转让，有权检查电子交易记录、所得税和与加密资产交易相关的收入，并根据审查结果采取必要措施。

在了将虚拟货币名称改为“加密资产”之外，还要求使用冷钱包管理加密资产，并授予该法案ICO有权分配收入。

但事实上，即使日本热衷于加密货币监管，其范围也仅限于日本；在世界其他许多地方，加密货币仍处于野蛮发展和不受监管的状态，因此制定统一的国际规则是一个巨大的挑战。

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