普银币虚拟货币简称

近日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团有限公司（下称“普银公司”）通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。

经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币)，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖，以此赚取差价。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

经侦查，数字货币价格波动是由该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十)，使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。

普洱币回报高？假的！

记者了解到，2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

“区块链”+茶诈骗四部曲

第一步：穿上“马甲”

第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

第二步：粉墨登场

第二步是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。

第三步：引君入瓮

第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

普银公司出事了，法人代表叶强不受影响？

对于记者的疑惑，该人士强调，事实上，叶强与普银公司只是“合同雇佣关系”。据该人士称，叶强主要负责技术部分，更多担任的是顾问角色，而普银公司高管主要负责市场营销。叶强在公司中并无太多话语权，更别说碰到核心的资金。

“早在2017年1月，叶强就已经与普银公司解除了劳动合同，自己出来单干了。”上述人士表示。

但是，叶强至今仍担任普银公司的法人，这又如何解释呢？对此，该人士表示，“具体情况并不清楚。”

根据通报，今年3月28日，南山区警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前，警方正在追踪其他犯罪嫌疑人及追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

或许，这一切至少要等到叶强本人回国，才能解释清楚。

恶意操纵普银币价格套利

法人代表叶强的确混迹于区块链圈，但普银公司发行的“普银币”，就真的因此与区块链相关吗？

目前，普银公司的官网已无法打开。而趣钱网上至今还挂着合作机构普银公司的简介：其号称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。

经警方调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台。对外宣称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

但据一位币圈人士对《国际金融报》记者介绍，在币圈，有三种币很吸引人却又“碰不得”，即“山寨币”、“空气币”和“传销币”，它们是是价格波动最大、风险最大的币种。而“普洱币”就是一种“空气币”。

该币圈人士解释称，所谓“空气币”的特征，就是不仅可能无限增发，而且有可能并未实际应用到区块链技术，连白皮书都没有，完全没有价值。

警方的通报则更进一步揭露了普银币的诈骗手段。通报显示，经侦查，数字货币价格波动是由普银公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。而公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑。而实际上，只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。

实际上，早在2017年11月，普银公司就曾因发布违法广告被罚。具体来看，普银公司发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容，同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告，违反了《广告法》第四条、第二十五条的规定。因此，深圳市市场稽查局对普银公司作出行政处罚，责令其停止发布违法广告，在相应范围内消除影响，并处罚款合计120万元。

发币方与平台存勾兑可能

据上述币圈人士所言，其实像普银公司这样的操作手法在ICO市场中很常见。

然而，2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确将代币发行融资定性为是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。之后，国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币网、OKcoin币行的所有虚拟货币交易业务相继被叫停。

根据通告，普银公司是将普银币放到聚币网上进行买卖的。那么，聚币网现在还安好吗？

记者登录聚币网发现，聚币网的运营主体为北京聚币科技有限公司。记者多次拨打北京聚币科技有限公司工商信息中登记的联系方式始终未接通。

据币圈人士称，这应该是聚币网的海外版站点。目前由于国内监管，所有的数字资产交易平台都将服务器移到了国外，规避法律风险，在国内的团队仅是以“外包技术团队”的形式存在。“只要服务器不在国内，数字资产交易平台就可以继续运营”。

那么，发币是可以在任意平台上进行吗？对此，上述币圈人士币只是讳莫如深地表示：“币圈的水很深”。

“现在监管越来越严，所以发币成本也水涨船高。目前大约在2000万元左右，一条龙服务，包括平台发币和做庄的钱；也有更加知名的平台要价会到5000万元。所以也不排除发币方和数字资产交易平台勾兑的可能。”该币圈人士称。

“普银币”仍在龙币网交易

记者还发现，虽然“普银币”已经正式被警方通报欺诈，但在一家名为“龙币网”的货币交易平台上，仍处于交易状态。

记者以投资者身份致电龙币网客服电话，工作人员称，目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。

根据“龙币网”交易数据，截至5月17日16:00，普银币价格为0.0297元。

而当记者提出目前国内监管已经叫停数字货币资产在境内的交易时，客服人员表示，“目前我们平台的服务器仍在国内，但具体情况并不清楚，可以咨询平台运营方广西讯丰数字资产管理有限公司。”

本文综合，源文自国际金融报和大洋网—广州日报

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