遵义虚拟货币洗钱举报电话

汇川法院公开开庭审理

遵义市首例洗钱犯罪案件

名词解释

洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后赃款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。

2018年6月15日

朱某通过朋友介绍

找到任某某帮忙贷款

任某某以贷款需要银行账户流水为由

要求朱某提供

身份证、银行卡、电话号码等信息

在网络贷款办理批准后

隐瞒贷款资金已到位的事实

将资金据为己有

任某某通过同样的手法

在2018年6月至10月期间

利用pos机套现朱某等十余人钱财

共计人民币252936元

2019年11月8日

任某某因犯信用卡诈骗罪、盗窃罪

被判处有期徒刑七年

那么

“洗钱”从何说起

2018年5月

毛某、毛某某微信结识任某某

任某某将受害人的信用卡信息发给毛某二人

毛某二人便将信用卡绑定在自己的手机钱包软件内

再通过自己持有的pos机

将信用卡内资金套现

在收取1%-2%的手续费后

将剩余资金转账给任某某

毛某二人因此非法获利3000余元

2020年6月2日下午

汇川法院公开开庭审理

被告人毛某、毛某某犯洗钱罪一案

审理查明

2018 年 5、6 月期间，被告人毛某某、毛某通过微信认识了任某某（已判决），经过微信交流，任某某与毛某某、毛某商定，毛某某、毛某将任某某提供的他人信用卡利用POS 机将信用卡内资金套现，收取 1%-2%的手续费后将剩余资金通过微信、支付宝或者银行卡转账等方式转给任某某。2018年10月，任某某先后将肖某等人信用卡信息发给毛某某、毛某。毛某某、毛某将信用卡绑定在持有的苹果手机钱包软件内，通过 POS 机将信用卡内的资金套现，收取手续费后将剩余资金通过微信、支付宝或者银行卡转账等方式转给任某某。毛某某、毛某先后帮助任某某套现合计119,911元，毛某、毛某某非法获利3,000余元。

法院认为

公诉机关指控被告人毛某某、毛某犯洗钱罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人毛某某、毛某主动到约定地点与公安民警见面，视为投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。毛某某、毛某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，法院决定对毛某某、毛某从轻处罚并适用缓刑。对公诉机关提出的量刑建议以及辩护人提出的辩护意见，法院均予以采纳。

依法判决

一、被告人毛某某犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑 一年，并处罚金人民币一万元。

二、被告人毛某犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

三、被告人毛某某、毛某所得赃款人民币 3,000 元，继续追缴，上缴国库。

四、扣押在案的作案工具手机一部、POS机两个，由扣押机关予以没收。

庭审现场

中国人民银行遵义市中心支行

组织的12家县市支行

和遵义市各银行、证券、保险等59家机构

120余人参加此次庭审旁听

预防洗钱犯罪

打击洗钱犯罪

向违法犯罪说不！

来源：遵义市汇川区人民法院