深圳虚拟货币付款

当下，“虚拟货币”高烧不退，犯罪分子“蹭热度”打着其旗号实施犯罪。近日，深圳市公安局宝安分局经侦大队联合镇南派出所就破获了一起假借虚拟货币名义进行传销诈骗的案件。

3月27日深夜23时许，十多人把一名男子围堵在镇南派出所门口追债，派出所值班领导和民警立即对聚集人员进行盘查询问，了解欠债原因与具体经过。分局经侦大队联合镇南所成立专案组，经核查，一桩涉嫌组织、领导传销的案件逐渐浮出水面。

打着国际公司名号 非法获利50多万

据了解，该名欠债男子名叫唐某猛，其于2016年9月通过微信加好友认识王某军，王某军自称是LPA全球普惠金融投资平台的中国区负责人，并向唐某猛详细介绍了平台的运作机制，唐某猛听信了王某军，投资了2000元，并交由王某军帮其操作。三个月后，王某军给了唐某猛2000元，称是投资的收益，原有的2000元本金还在平台账户里交易，这让唐某猛更加信任王某军。

2017年2月，王某军带着唐某猛赴印度尼西亚首都雅加达参加LPA的交流会，当时参与集会的有200多人。会后，王某军邀请唐某猛把LPA平台向别人分享，发展会员，并称把LPA平台推广给会员可以拿到会员投资额的5%--6%的佣金。于是在2017年2月至7月期间，唐某猛通过利诱、劝说、人脉等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万。唐某猛因此非法获利50多万，其中佣金就达30万元。

不到半年平台迅速垮塌 上线消失匿迹

据唐某猛供述称，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。

投资者在平台注册成为会员后，早期平台会自动配对，转款在会员之间进行，平台收取10%的手续费，平台可以正常拆分和提现，但到了去年6月，LPA币开始涨得很慢，于是平台要求会员把资金转给上线领导人。10月份的时候，LPA币值已不再涨，无法拆分和提现，LPA币平台也无法继续运行。此时，唐某猛已联系不到上线王某军，于是唐某猛解散了微信群，开始躲着不见团队下属投资会员。直到今年3月27日，唐某猛被其下属会员找到，并被追索归还投资金额，因唐某猛无法还钱，其团队成员这才带唐某猛到派出所处理。

目前，犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌组织领导传销罪已被宝安区人民检察院逮捕，其余犯罪嫌疑人仍在追捕之中。

发行虚拟币诈骗3个亿，有投资者数百万打水漂

2017年6月15日，深圳南山警方接群众举报：深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑.南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

经调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。经侦查，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。记者了解到，目前该案初步统计有3000多位受害者，其中有投资者损失了两三百万元。

普银公司只有少许藏茶库存

2018年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网。成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。在此警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

南山警方将一如既往对经济犯罪保持高压严打态势，正值“5.15”打击和预防经济犯罪宣传日，在此特别提醒投资者：

一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；

二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资；

三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。

文：广州参考·广州日报记者 崔宁宁 通讯员 徐以文 龙威 唐婷广州参考·广州日报编辑 唐欢