比特币转账能查出来吗(比特币转账能被警察查到吗)

比特币并非不可追踪，每一笔交易都可以追溯到coinbase。正因为地址可以任意无限生成，所以具有一定的匿名性。但是钱包地址是公开的，只有拥有密码(私钥)的人才有权使用它。如果失主丢失了钥匙，地址中的比特币将永远无法使用。除了主人本人，谁也不能干涉。

比特币账户是一个地址，一个地址对应一个账户。但是，你不'；开立比特币账户不需要身份证明。每个人都可以开一个比特币账户，可以开的比特币账户数量比全世界的沙子都多。一个人可以对应多个账号，所以我不'；Idon’我不知道这个地址对应的是谁，也就是无名氏。

比特币洗钱方法

比特币是一种去中心化的货币，没有网络也可以离线保存一堆数据。现金交易非常敏感，无论是提现还是转账都会留下明显的痕迹，而比特币可以完美去除这种痕迹。

比如给你1000个比特币，如果有11000个比特币，相当于给你1000万现金。通常，洗钱组织有两种洗钱方式。

一种是用假身份在平台上获取这1000个比特币，然后重要的一步就是提现。带BTC去当地的u盾冷钱包，然后直接用这个冷钱包换1000左右的现金。还有一种方式是直接拿到比特币，放在冷钱包里，直接送u盾冷钱包。

比特币转账路径可查。

比特币的交易去向可以查询。比特币交易会被记录在比特币区块链中，比特币的流动性可以被发现。

一般情况下，我们只知道转账到哪个钱包，但我们不'；我不知道这个钱包是谁的。

只要在提现和转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感词汇，一般不会被银行查。

1。证监会2013年第289号公告规定，各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。。但大多数比特币交易平台都提供C2C服务，即平台担保下的人对人交易，即个人线下转账，卖家在交易平台上将加密货币的所有权转让给买家。。比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感词汇只要在取款和转账时不出现，一般不会被银行查。一笔金额较大的交易可能涉嫌洗钱，引起银行的注意，不建议一次提取较大金额。

2。目前国内还没有法律明确禁止比特币，但其交易受到严格限制。单纯持有比特币并不违法。一般只允许个人互相交易和转让，不允许机构向公众出售。此外，少数欺诈者和非法集资者使用比特币等加密货币。作为违法犯罪和洗钱的工具。法律依据：根据中国证监会'；s公告[2013]289号，中国将比特币定义为特定的虚拟商品，认为其不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。。而且规定金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

扩展信息

1。持有者给出"虚拟货币"他免费持有给他人，这在94号公告和289号文件中没有明确禁止。而289号文件将比特币定义为虚拟商品。从法律角度看，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治范畴，但受赠人需要就无偿取得的资产向我国税务机关申报个人所得税。如果不进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税；

2。持有者购买"虚拟货币"在中国通过支付人民币，然后以任何形式出售给外汇，或持有人购买"虚拟货币"在国外通过支付外币，然后以任何形式出售给人民币。在上述情况下，货币交易无论在买卖之间转换多少次，本质上都违反了我国的相关规定'；美国外汇管制，并涉嫌洗钱；

3。持有者将合法获得"虚拟货币"不涉及洗钱和逃税。通过人对人的交易转让给他人，94号公告和289号文件没有明确禁止，但政策不鼓励；

4。持有人是中国公民，并且明知故犯地出售其"虚拟货币"对其他人来说。变相协助他人非法出入境也涉嫌洗钱。如果别人'；美国的资金是非法获得的，它可能涉及更多的犯罪。

将。一千万不是一个小数目。如果你的账户转账一千万，银行肯定会查的。，会查这个钱的来历，1000万的资金转账，银行怎么能不查，不查是不对的。也有可能不查。如果你不'；t查，你经常有几千万的资金被转移，有记录的客户没有'；我不需要再检查一遍。

2009年虚拟货币正式诞生比特币的概念最早由中本聪于2008年11月1日提出，2009年1月3日正式诞生。

有可能。保留好自己的聊天记录、交易记录等证据，以便及时收集自己的维权材料。存款记录、交易记录、银行对账单都是重要的维权材料。买卖虚拟货币被骗，唯一合理的方式就是选择报警，提起诉讼。详细介绍人没有实际意义。所有虚拟货币都兑换成人民币。如果你被骗了，，你应该立即把证据交给警方。诈骗案件是刑事案件，警方会调查甄别。如遇诈骗，警方会积极解决。如果破案，嫌疑人落网，被骗资金将被追回。

扩展数据：

区块链是一个开放的账本，任何人拥有它的副本，都可以看到每笔交易的余额和地址。理论上，因为人们可以'；如果你猜不到这个地址的主人是谁，这个人在哪里，这个系统是匿名的；但事实上，一旦分析公司知道了一些地址背后的真正主人，并根据交易痕迹进行追踪，仍然可以揭开其他地址主人的真实身份。因此，在现实中，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际上是伪匿名的。

分析公司可以跟踪的地方很多。例如，根据有效的区块链分析，钱包可以连接到IP地址，或者它可以与进行了KYC的另一个帐户进行交易。此外，用户在网站上留下的凭据是用加密的钱购买商品的痕迹。，意味着主人'；的身份不再保密。据报道，美国最大的区块链分析公司chainanalysis掌握了比特币上80%以上的上述用户的线下身份信息，许多以太坊鲸的身份信息也在掌握之中。例如

一个地址背后的主人一旦暴露，他的一举一动都可以被别人记录下来。他用这些硬币做了什么，怎么发财的，背后有几个地址，总资产是多少？这些信息都一目了然。。这使得"丰富"在与现实世界打交道时必须更加小心。

比特币是一种高度匿名的机制。

1。钱包地址是公开的。

2。只有拥有密码(私钥)的人才有权使用它。如果失主丢失了钥匙，地址中的比特币将永远无法使用。

3。除了失主本人，没有人可以干涉警察，或者任何人都可以看到地址和里面的钱，但是他们可以'；不要干涉比特币在内部的使用。几次转账之后，已经无法辨别比特币的来源。