河北开展虚拟货币

3月25日上午，广西壮族自治区公安厅召开广西公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪工作新闻发布会，向社会公布了2020年以来全区各地破获的11个重大电诈案例。

　　一、破获南宁市涉案589万的特大杀猪盘案件

　　2020年3月，南宁市发生一起杀猪盘类特大网络诈骗案件，嫌疑人以恋爱为名取得受害人信任，以投资虚拟货币盈利可观为由，引诱受害人在虚假网站上投资，损失人民币589万余元。案发后南宁市局组织精干警力成立专案组，对涉案的信息流及资金流开展深入研判，发现以中国沿海某省为主要人员的特大跨国电信诈骗团伙，该团伙组织、操盘、洗钱、保护架构明确，窝点架设在境外。2020年6月，专案组在广东、福建、云南范围内开展收网行动，抓获境外回流的犯罪嫌疑人2名，国内洗钱团伙成员4名。

　　二、柳州市捣毁“赌石”诈骗窝点

　　2020年10月初，柳州市公安局柳南分局接到群众举报称，柳州市城中区某贸易公司运营模式存在欺诈行为。接到此情况后，经过一个多月的综合研判，确认该公司是通过互联网交友，与直播平台进行串联，以赌石为幌子，共同实施“杀猪盘”诈骗的电信网络诈骗团伙。柳南分局随即会同刑侦等相关警种和市反诈中心组成专案组，针对该情况立案侦查，初步核实了该公司在2019年6月成立至今共诈骗资金上千万元，且团伙结构清楚，分工明确，涉案人员众多，全国受害人数巨大。2021年1月9日22时，专案组抽调上百名警力，在云南、广东警方协助下，分别在柳州、瑞丽、四会3地开展统一收网行动。全链条打掉本案关联的4个作案窝点，当场抓获犯罪嫌疑人37名及下游首饰供应商2名，缴获涉案手机70余台、电脑40余台，伪造、劣质玉石原石1.7吨以及玉制首饰一批，冻结资金上百万元。

　　三、破获桂林市“3.13”特大杀猪盘诈骗案

　　2020年，桂林市局在侦破部督3.13电信网络诈骗一案中，坚决贯彻部、厅“快查快打”工作机制，迅速着手研判后落地抓获诈骗犯罪嫌疑人郭某等4人，并以该4人为突破口深入研判，抓获诈骗平台星悦（奇盛）国际控制人和主犯许某、凌某和诈骗平台搭建者陈某和邵某，摸清了3.13系列电信网络诈骗案件整个诈骗组织架构。专案组依据梳理出来的组织架构和信息数据，循线调查，截止目前，共抓获犯罪嫌疑人25人，串并、起诉全国范围内电信网络诈骗案件40余起，打掉电信网络诈骗平台星悦（奇盛）国际1个，捣毁诈骗窝点1个，打掉诈骗团伙3个，抓获洗钱团伙成员4人，收买银行账户团伙成员1人，侵犯公民信息团伙成员1人，搭建维护技术人员1人，贩卖百合网账户团伙成员1人，该案侦办和全链条打击取得良好效果，案件侦办得到了各级领导的高度评价。

　　四、破获梧州市“3.24”特大跨境贩卖银行对公账户专案

　　去年初，梧州市在对一条买卖对公账户线索进行深入经营时，发现一条围绕开户、买卖、寄递、转账等环节买卖对公账户的犯罪网络线索。2020年3月24日，专案组在广西、广东、云南范围内开展第一次收网行动，一共捣毁窝点8个，抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人67人（其中外籍4人），缴获银行卡467张，营业执照637张，企业对公账户70套，身份证506张，假印章1078枚，U盾425个，手机55台，电脑42台，小车4辆。10月20日，公安部在全国范围内开展第三次收网行动，全国各地公安机关根据广西梧州市公安局提供的6000多条线索，共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人3000余名，破案318起。缴获银行卡、手机卡2.6万余张，全国集群打击战役首战告捷。截止目前，3.24专案共抓获3268人（其中外籍4人），起诉嫌疑人21人，起诉案件231起。缴获银行卡、手机卡2.8万余张，及缴获营业执照、身份证、各类印章、U盾等涉案物品一大批。

　　五、破获北海市涉案300亿的“4.09”专案

　　2020年6月1日，北海市公安局围绕“122”机制、“长城2号”专项行动工作要求，在前期拓展深挖、扎实研判基础上，于当日凌晨组织出动600余名警力，联手江苏、福建、广东等12省、22市公安机关跨区域合成联动，对“4.09”帮助信息网络犯罪活动专案集中开展收网抓捕行动，成功捣毁一个涉案300多人、资金流水超过300亿人民币，利用“跑分平台”（第四方支付平台）为电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪活动非法提供支付结算支持的犯罪集团。

　　六、破获桂平市“5.12”特大“杀猪盘”专案

　　2020年4月，桂平市公安局根据线索举报，掌握一条在桂平市三叶草酒店有一伙人怀疑从事电信网络诈骗违法犯罪活动的线索，并立即组成专案组开展研判。经研判，摸清了该团伙从事的是“杀猪盘”诈骗的前期“引流”犯罪活动，同时掌握了该团伙的组织结构及人员情况，并于2020年5月12日将该团伙一网打尽，成功抓获涉案人员44人，共查获涉案记录本147本、组装电脑44套、手机211台，该团伙利用手机、电脑等工具累计拨打诈骗电话45万多次，创建微信群组200多个，给社会稳定造成极大的不良影响。

　　七、破获贵港市 “7.24”特大跨国电信网络诈骗专案

　　2020年春节前夕，专案组贯彻落实公安部“长城2号”专项行动的部署，利用境外窝点人员回乡的契机，对架设在马来西亚的境外窝点回流人员开展打击专项行动，抽调精干力量组成多个追捕小组前往福建、湖南、云南、贵州等地开展收网。行动期间恰逢新冠疫情蔓延，专案组成员没有退缩、松懈、气馁，克服了重重壁垒，以顽强的意志迎难而上、担当作为，在做好疫情防控的情况下开展艰苦的追捕行动，截止目前，共抓获诈骗犯罪嫌疑人103名，其中逮捕67名，起诉68人，核破案件45起，涉案金额3000多万元。该案件的侦办为广西区内打击电信网络诈骗案件立足境内收集证据打击境外窝点的先河，给境外犯罪分子迎头痛击，取得巨大社会法律效果。

　　八、破获贺州市“6.29”全国首例网络裸聊类涉黑案

　　2020年8月20日，贺州市公安局6.29专案组对一起网络裸聊类涉黑案发起收网行动，成功打掉一个以高额报酬为借口，诱骗、组织中国公民偷渡出境缅甸，并勾结当地武装黑社会势力，对出境人员限制人身自由，威逼利诱出境人员从事基金赌博网站“杀猪盘”、“裸聊”敲诈勒索犯罪团伙。2020年9月28日，全国首例信息网络裸聊类涉黑案在贺州市平桂区人民法院一审宣判，以犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、强奸罪、组织他人偷越国（边）境罪等罪，数罪并罚，判处12名犯罪嫌疑人有期徒刑二十五年至一年六个月不等。

　　九、破获来宾市涉案1900万的“2.18”专案

　　2020年2月18日，来宾市有网民举报称，其扫码下载一个名为“迅充商城”的APP充值返利软件，在该APP软件注册账号充值金钱后无法提现，怀疑被诈骗。专案组通过对涉案微信、QQ等社交平台进行大量的分析研判，克服疫情防控期间外出抓捕的种种困难，北上柳州、河南等地共抓获5名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金583.6万元。经进一步核查，该团伙涉案资金高达1900万元。

　　十、破获崇左市“6.10”打击跨境GOIP诈骗专案

　　2020年4月6日至6月10日，崇左市根据线索汇集发现在边境线上存在一个GOIP电信网络诈骗窝点，该窝点主要通过冒充公检法人员及提供贷款的形式进行诈骗等。经专案组研判，该GOIP窝点是一个由境外人员操控，作案人员涉及边境三国、受害者遍布国内各省（市、自治区）的跨国电信网络诈骗窝点。2020年6月10日，中外警方统一行动，在崇左市、广东省、海南省统一收网一举抓获GOIP诈骗窝点人员、设备维护人员、GOIP设备提供人员10人，手机卡一批。经深挖，发现全国有25个省（市、自治区）共300多个收购作案手机卡窝点，为该GOIP电信诈骗窝点提供GOIP组装设备、作案手机卡等作案设备。该案成功侦破，不仅对边境电诈犯罪起到了有力的震慑作用，也为我区乃至全国打击跨境GOIP犯罪提供了全链条打击该类型犯罪的新模式，新做法，崇左市边境的GOIP案件至年底再无案发。

　　十一、破获来宾“3.20”特大“杀猪盘”专案

　　2020年3月20日，来宾市罗某某报称其通过抖音认识的网友向其推荐了一个网站，以购买虚拟货币进行投资赚钱，总共被诈骗了304.18万元人民币。为尽快破案、挽回损失，来宾市公安局经大量工作，分别于4月30日、5月13日、11月13日在河北、福建、浙江等地将缅北窝点回流的操盘手和洗钱团伙人员单某敏、阮某生等11名犯罪嫌疑人抓获，成功侦破此案，同时对涉案对公及个人账户进行梳理并迅速冻结，共冻结涉案资金50.38万元。