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北美虚拟货币诈骗案例最新

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据报道,一位德意志银行前投资银行部门员工在周二披露的起诉书中,被控以投资加密货币为名骗取投资者的资金。

美国联邦检察官称,27岁的肖恩·罗素(Rashawn Russell)名义上以投资加密货币向朋友和同事募集资金,但实际上却将这些资金用于赌博和其他支出。

起诉书显示,罗素对潜在投资者表示,他是一名在投行工作的持证交易员,可以帮助他们通过其所谓的R3加密货币基金获取丰厚甚至有保障的回报。

检察官表示,罗素将部分资金汇入一个交易账号,但将其余资金抽走,并向投资者提供有关这些资金运作方式的虚假文件。

罗素于上周四遭到起诉,后于周一在布鲁克林被捕。他面临一项电信欺诈指控。检察官称,其犯罪行为从2020年11月一直持续到2022年8月。罗素的律师尚未对此置评。

根据起诉书,罗素从2018年7月至2021年11月任职于某金融机构的投行部门。他的LinkedIn资料显示,他在2018年7月成为德意志银行的投资银行分析师,并在2020年7月晋升为助理。

美国检察官和监管者一直在打击与数字资产有关的欺诈行为。

布鲁克林检察官布里昂·皮斯(Breon Peace)在声明中说:“罗素利用加密货币投资需求诈骗了众多投资者。”

德意志银行在声明中表示,虽然他们不会对正在进行的司法程序发表评论,但该公司“经常支持执法和监管工作,包括适当地回应和配合有关调查和程序。”

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