涉案300亿币圈第一只基金PlusToken崩盘

6月29日，财经网收到多位投资者反馈，自6月27日晚间起，号称“币圈第一基金”的钱包一直无法提现。按照目前的用户提现规模，币圈最大的资本项目倒闭已成定局。

到目前为止，联系财经网的400多位投资者中，没有一个成功。据一位投资人提供的统计，今年4月26日，价值地址中已存入约8.731亿美元的数字货币，折合人民币约60亿元。

有消息称，该案涉案金额可能为200亿元。

图为ETH地址

熟人推荐社区化运营

财经网在今年3月的一份调查报告中指出，其主要以社区化模式运营。这些社区是高层成员自己建立的，每个社区都有几个500人规模的微信群。到目前为止，还没有确切的投资人数量，但在 2018 年 8 月，会员总数已超过 100 万，而在传销式的推广模式下，这一数字在半年后进一步提升。的增长。今年早些时候，很明显，2019 年的成员数量将超过 1000 万。

目前，无法提取现金的问题，已导致投资者普遍恐慌。财经网调查后发现，其中不少人投资了数百万，却无法提取现金。.

分析机制不难发现，会员扩容是通过传销模式进行的。根据国家有关部门对“传销”的定义，传销是指组织者通过开发人员或要求被开发人员支付一定费用获得会员资格，发展人员、获取财富的违法行为。资格。传销的本质是“庞氏骗局”，即后来者的钱分配前沿的收入。

一个关于关卡解释的解说视频，充分体现了其传销的本质。账号可以分为四个等级：大户、大咖、大神、创始人。除了链接收入，每个级别还可以获得额外的返利。

据财经网统计，大户可额外获得5%提成，大咖10%，大神15%，创始人可额外获得平台月分红+年终分红。另外，如果伞下有10层智能狗的总市值可以达到20万美元，可以获得100%的直推。成为大玩家，需要直接推广10人有效，成功开启智能狗；大咖需要直接推广10多人，有3大户；大神需要直接提拔10多人，其中大咖3人；而创始人要求他名下至少有三位大神。

分析不少投资者的进入方式，主要是在家里长辈或身边朋友的推荐下开始投资的。一名学生告诉财经网，她放假回家后，被长辈要求帮她买，之后被长辈洗脑。直到很长时间无法提币，她才开始意识到项目出了问题。

一位投资人最初拒绝投资，被亲戚斥责不知道如何赚钱，但经过亲戚的洗脑，他终于开始投资。此前，一位社区推广者告诉财经网，只要加入会员（即购买），社区就会免费培训会员如何推广。

发起人表示，在最初的宣传中，他身边的家人和朋友应该是首选。社区中的大多数投资者都是全职妈妈和学生。

已经入局的玩家积极线下发展的主要原因是高额佣金。

据知情人士透露，创始年度分红不少于150万美元。这一说法得到了另一位投资人的肯定，他是前期入局的投资人的朋友，靠每日分红就能在后期获得数个BTC。

曾有广告称将于2019年6月20日在海外上市，但在上市之前，并无上市信息。6月20日，挂牌尚未完成，官方表示将推迟到9月份挂牌。

然而，没有等待成功上市的好消息，而是等待无法撤出的坏消息的投资者。

火币OTC成为主要充值渠道

据财经网对400余名投资者的数据调查显示，95%上述文章内容的投资者通过火币OTC渠道购买数字货币后转入的地址，火币OTC是主要的入金渠道。

一位投资人说，如果你不知道怎么操作，那你只需要把钱转给拉你入局的“上线”。之后，“上线”会帮你下载并注册真实的火币puls币，然后购买数字货币，购买真实货币后，继续为你下载加号应用程序。在注册过程中，您需要填写介绍人信息。注册完成后会给你一个地址，然后你就可以在火币上操作转账到这个地址了。.

投资者进一步强调，在将火币转入账户的过程中，到账时间只需两三分钟。

此外，投资者在注册时不需要KYC认证，但在提币时，会要求你验证身份。

停电或成定局，投资者维权难

27日钱包无法提现已经两天了，但是这两天，一直没有官方的公告来解释这一点。无论是延迟升级还是延迟退出，都会及时发布相关公告进行说明，但本次无法退出的问题引起了广泛恐慌，目前暂未发布相关公告。

事实上，仍有部分相信的人在积极解释，此次无法提现只是因为系统升级，而不是因为项目方侵占投资者财产，恶意停止运营。但这一说法并没有得到广大投资者的信服，他们认为这是一些既得利益者为了换取资产转移而缓和情绪的时候。

但是，综合多方资料可以看出，投资者想要收回资金并非易事。

当财经网建议去当地报案时，不少投资者表示犹豫。将这些投资人带入游戏的网络，他们都熟悉或亲近，因为他们不愿基于个人关系报案。

此外，缺乏明确的运营商负责也是回收的难点之一。

据德众社区的一位发起人介绍，各个社区之间几乎没有任何实际联系，除了社区之外，社区内的成员也在社区外发展了各种“套利团”。德众社区是众多社区之一。

日常的推广文章和讲解视频都是由这些社区的高层社区制作的，并没有完善的外部渠道，所以本质上是一种去中心化、去中心化的管理模式。

与去中心化管理相对应，其创始人的身份是个谜。你查阅的官网显示，没有创始人信息、投资人信息，也没有交易所信息。

根据市场上的社区信息，它是由谷歌团队和三星团队共同开发的。但也有业内人士发现，在 ETH 浏览器上赞助广告的只有三星和谷歌。

光明面的创始人LEO和金中仁在任何公共渠道都没有完整的简历，关于他们的公开信息也很少。据社区人员介绍，主要原因是两位创始人过于低调。

但财经网发现，“低调”的高层行程经常在社区群中公布。3月25日puls币，一位陈姓高管在越南发表演讲，探讨海外市场。此次越南会议后，社会各界的投资热情空前高涨。“很多人在越南会议后增加了资金。” 一位投资者告诉财经网。

投资者需主动寻求赔偿

基于上述文章内容困难，不少投资者对挽回损失信心不足，因此主张“保”。他们认为，他们还没有明确宣布不再运营，所以不应该去公共渠道，以免给运营商带来压力。

不过，据财经网报道，只要投资者积极寻求赔偿，挽回损失并非不可能。

2009年2月28日，为更有效打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议通过的《刑法修正案（七）》增加了“组织和领导传销”。规定：组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者通过缴纳会费或者购买商品和服务等方式取得会员资格。在司法实践中，对非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪，将根据不同情节分别追究刑事责任。

数字货币已被认定为“财产”，受国家法律保护。

除了相关法律法规的保护外，之前也有过恢复成功的案例。

2019年2月，长沙警方发布公告称，区块链钱包因涉嫌传销被长沙警方查处。

2019年4月23日，湖南省衡阳市公安局朱会分局在官方公众号上通报了此前被查处的区块链虚拟数字货币网络诈骗案——“英雄链”的相关进展。 .

据了解，“英雄链”是一起打着虚拟数字货币幌子的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元。目前，21名涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留措施，15人已移送至此案，其中9人已被检察院批准逮捕。

报道提到，2018年12月，珠汇市公安局接到多位记者举报，称被“英雄链”（HEC）的区块链虚拟数字货币项目骗取，骗取金额数十万不等人民币到几百万美元。2018年12月29日，珠汇市公安局正式立案侦查。

据上述自称与警方关系密切的人士称，北京警方和深圳警方已经率先立案，其他投资者也可以直接到当地派出所报案。