虚拟货币兰州

电诈案件高发多发，严重侵害人民群众财产安全。2021年以来，兰州市电诈案件破案数同比上升572%，抓获电诈犯罪嫌疑人数同比上升138%。特别是今年3月2日，全市开展防范打击治理电诈犯罪专项行动以来，兰州公安破获电诈案件2854起、同比增长6.7倍，抓获犯罪嫌疑人822名、同比增长1.9倍。总结成绩，主要是通过以下“六个全”的做法：

“全新理念” 释放打击电诈原动力

打击电诈工作之所以取得显著成绩，得益于兰州市公安局党委坚决贯彻落实公安部党委全警反诈工作要求，紧盯省公安厅党委“1351”总体思路，探索建立了符合兰州实际的电诈打防新机制；得益于市、县（区）、派出所三级同步发力，戮力同心；得益于兰州刑警发挥“主力军”作用，将机制优势转化为实战成效，加速提升打击电诈犯罪能力水平。

面对电诈犯罪高发多发严峻形势，兰州市公安局党委将电诈打防作为“顶级工程”，发出“破案光荣、不破可耻”最强音，强力部署开展为期七个月的全市打击电诈犯罪专项行动，以全新理念带动全警参战，打出了声威、打出了成效。

“全警转型” 重拳打击电诈犯罪

做精专业指导。市公安局刑警支队充分发挥牵头、指导、服务、协调、攻坚职能作用，坚持“警力跟着警情走”，在一个打击电诈犯罪专业队的基础上，调整所有实战大队承担全市有重大影响的电诈案件侦办工作，稳、准、狠打击电诈犯罪，用打实、打透的实战案例，引领全警开展打击电诈工作。2021年以来，全市共发百万元以上电诈案件20起全部破获，市局刑警支队直接侦办破获7起。

做强打击力量。将市公安局便衣支队的职能调整为打击电诈犯罪；将刑警支队两个大队整体移交合成作战指挥中心，加强全局电诈案件研判力量；强力推动各分县局组建与电诈发案形势相适应的专门打击力量，分县局刑警大队已全部参与到打击电诈工作中。

做实基础支撑。全市派出所全部承担电诈案件接、受案，与刑警队捆绑作业，自侦自破简易案件，积极参与大要案件侦办，彻底扭转了分县局反电诈大队沦为“接案大队”的被动局面。目前，全市60-70%的警力打击电诈犯罪，打击力量得到空前强化。2021年以来，全市113个派出所已有93个派出所独立或配合抓获电诈犯罪嫌疑人，已有88个派出所破获现案，66个派出所发案同步下降，8个派出所“零发案”。

“全警学习” 提升打击电诈新战力

一是固化经验。市公安局刑警支队认真总结提炼“5·03”“12·21”等典型案件侦办经验，为全市打击境外专业诈骗团伙提供了思路。

二是打造规范。针对办理电诈案件“不会受理、不会勘验、不会取证、不会打击”等问题，拍摄了《案件受理》《现场处置》《现场取证》等6段教学视频短片，发布在移动警务终端供全警学习。

三是法制指导。配套制作两高一部关于打击电诈案件的法律解释学习指引手册，邀请检察院、法制部门对法律适用进行解释。

四是强化培训。组织全市一线刑侦、派出所民警进行电诈专题培训。邀请全国公安机关打击电诈犯罪专家来兰面向全局民警进行培训。

“全链条”打击 以专打专

2021年2月3日，市民寇某报案称，被一自称四川中正信汇企业管理咨询有限公司业务员诱导，在“千寻plus”APP上投资股票，被骗205万元。

兰州警方迅速成立“2·03”专案组，全面投入侦破。经深度研判资金流、信息流发现，该案是以线上股票交易高额资金配比为诱饵，制造高频交易、产生高额手续费，从而大量侵吞受害人资金的电信网络诈骗案件。“吸粉”“金主”“技术”团伙成员分布在四川、福建、湖南等地。

3月22日，市公安局召开专案会议，对发起集群战役进行动员部署。3月24日、25日，专案组分赴四川成都、湖南怀化、福建福州三地，同时开展集中收网。

在四川，一举抓获“吸粉”团伙成员刘某君、许某俊、肖某等在内的犯罪嫌疑人43名，查扣涉案手机46余部，电脑30余台及大量诈骗“话术脚本”和票据。

在福建，抓获犯罪嫌疑人8人，现场共勘查取证计算机36台，查扣手机15部、以及被嫌疑人被更换的主机硬盘50块。

在湖南怀化，抓获犯罪嫌疑人7人，现场扣押U盘9个，电脑主机7台，笔记本电脑4台，手机19部，银行卡26张，POS机2部，手机卡132张，人民币4000余元。

经审讯，进一步确认该团伙实施诈骗的作案手段和掩盖犯罪实事的基本手法为：利用高杠杆配资为诱导，引诱受害人投资股票，通过制造高频交易，骗取高额手续费，侵吞受害人资金的一起荐股类电信诈骗案件。

目前，已逮捕25人，查明涉及全国案件193起，查证涉案资金1.5亿。

“2·03”特大电信网络诈骗案为今年首次全链条打击的典型案例，一次性打掉“吸粉”“金主”“技术”整个犯罪网络，是兰州公安对新、奇、特、高度变异电诈案件研判打击的首起案件，对兰州公安开展打击APP新型诈骗犯罪具有实战引导作用。

“全角度”溯源 以快制快

2020年12月21日，兰州某国有企业财务人员韩某接到自称银行客服人员的电话，对方以对公账户年检为由，将韩某拉入公司高管QQ群内，随后，韩某按照QQ群内法人的要求从对公账户中转出970万元。

案发后，兰州市公安局合成作战指挥中心迅速上报公安部反诈中心，同时请求省公安厅支撑，快速冻结了涉案账户。民警对冒充法人的相关信息进行分析研判，但均未发现与该案有关的直接线索，案件一度陷入僵局。

专案组迅速调整思路，展开对资金流的追查。经研判分析，发现以杨某强、杨某贝为首的洗钱团伙。功夫不负有心人，经过缜密侦查，办案民警的海量的信息中成功确定了嫌疑人的真实身份及洗钱团伙22名成员的所在地。

在省公安厅刑警总队的全程指导下，由兰州市公安局刑警支队牵头，抽调170余名警力，大兵团作战，在境内36个地区开展涉案资金查证追缴、人员落地抓捕。共打掉跑分平台、虚拟货币、贸易对冲、非法网络引流等黑灰产团伙10个，查扣银行卡、电话卡7000余张，批准逮捕42人，境内参与黑灰产业链的犯罪嫌疑人悉数到案，境外犯罪嫌疑人已全部上网追逃。

该案件为目前我市受骗金额最大的一起案件。现已通过冻结、查扣等途径返还涉案资金780万元，占被骗资金的80.2%。

“12.21”专案是兰州市全链条查清境内外电诈犯罪集团所有成员的案件；是集中优势警力立足境内打“黑灰产”抓获人员最多，切断链条环节最多的案件；是以快制快，线上线下结合追缴受骗资金最多的案件；是省市一体化指挥、跨地域、同步打击的成功案例。

“全覆盖”深挖 铲除电诈灰黑产

聚焦本地涉“两卡”犯罪打击和外流涉诈人员管控，多措并举，纵深推进“断卡”行动，兰州公安打掉为境外诈骗窝点提供语音呼转设备窝点30个，查获发射装置5000余组、设备170余台；打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点78个，团伙63个，抓获涉“两卡”嫌疑人917名，查扣涉案电话卡、银行卡、物联卡13.4万张；信用惩戒、训诫1100余人，破获偷越国边境案件14起。

由刑警支队、城关分局和榆中县局警犬技术人员组成的甘肃团队，赴云南执行“5·10”专案查缉“两卡”任务，发挥独特作用，反馈涉兰线索已全部转化为战果，抓获涉“两卡”犯罪团伙4个，带破多起案件。将涉及我市的10名偷渡人员已全部抓捕到案。

狭路相逢勇者胜！兰州公安将主动担当、积极作为，充分把握“省市一体”融合发展历史机遇，聚焦“西部一流、全国先进”目标，固化发展“兰州经验”，不断开创打击电诈工作新局面。