虚拟货币形势研究

前两天，经济日报发表了一篇题为《对“币圈”乱象保持高压态势》的文章。

简单来说，文章的内容就是表明国家对于虚拟货币交易炒作的态度是明确禁止的，对“币圈”将要加强穿透式监管和跨境监管，持续排查重点机构和重点人员，不给各类违法犯罪行为可乘之机！

来分析一下这篇文章。

首先，国家监管部门确实是多次明确禁止炒作虚拟货币，但是公民个人合法持有虚拟货币并偶发性的交易并不会触犯国家任何的法律或者行政法规，就是说不会构成任何违法犯罪。真正构成违法犯罪的是下游的洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等行为。

其次，在全国人民的注意力都放在疫情防控的重要时间节点上，官媒却发表了这篇文章，在我看来，应该是和最近FTX的破产和BlockFi的暴雷有关。

最后，请大家注意，这篇文章不是法治类的报纸期刊所发表，而是经济日报，这说明了什么，说明国家看到了交易炒作虚拟货币所导致的人民币外流对国内经济形势下滑所产生的一定影响。老百姓拉动内需的钱都拿去炒币了，最后不但没有赚回来，还变成了对境外交易所，虚拟贷款平台的一纸债权，已经影响到了社会经济秩序的稳定。

那么这一次经济日报所提到的部分虚拟货币交易平台转战海外，通过变更马甲或是注册境外公司等方式规避境内监管，说的不就是某几个大的头部交易所通过VPN或者修改注册后的国籍继续为国内投资者提供交易渠道吗？

当然要直接关停境外交易所肯定是不现实的，我预测未来监管的重点会放在国内某些代理机构、KOL上面，对老百姓投诉举报的组织或者个人进行重点排查。

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