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Lucy
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犯罪分子获得虚拟货币后,通常犯罪所得的虚拟货币会被迅速转移到境外虚拟货币钱包中,进行多级转移,这将使追查虚拟货币的流向变得非常困难,如果有跨境交易,甚至会导致侦查的断点。
由于虚拟货币采用区块链技术,所有交易记录都可以在区块链中详细记录,任何人都可以随时查看历史交易记录。正是因为这种技术特性,虚拟货币交易才能保持公开透明。维持整个交易机制的持续运行。
虽然虚拟货币的所有交易记录都可以公开查询,但虚拟货币钱包只是一串混合的字母数字代码,普通人无法知道虚拟货币钱包持有者的真实身份。。在虚拟货币钱包和真实身份之间缺乏有效联系的情况下,警方可以';通过分析现金流无法找到真正的罪犯,这将对刑事调查产生严重影响。
另外,虚拟货币具有点对点交易、即时结算的特点。,不需要银行或其他第三方的中介作用,交易双方可以通过自主协议完成交易手续,并且由于交易的实时清算特性,收款人在完成交易后可以立即获得虚拟货币,因此虚拟货币交易模式相当自由,难以控制。,可以在短时间内将犯罪所得快速转移到境外,大大增加了虚拟货币犯罪的侦查难度。