十堰破获虚拟货币案

十堰广电讯（全媒体记者 蒋巍 通讯员 戈阳）“‘跑分’日赚七八百，只要一部手机、一张银行卡即可完成任务，操作简单又快捷……”这么极具诱惑力的宣传语还是吸引了不少“粉丝”参与其中。岂不知，这种利用自己的微信或支付宝收付款码替别人进行代收款、获取佣金的方式已经涉嫌协助洗钱活动。11日，茅箭区公安分局刑侦大队协助广东警方在十堰城区某宾馆抓获了14名涉嫌电信诈骗嫌疑人。

3月11日，十堰市公安局茅箭分局刑侦大队根据线索核查，分派三组警力出击，协助广东中山警方在茅箭区某宾馆连续抓获广西籍男子赵某、陕西籍男子刘某等14名涉电诈嫌疑人，现场扣押40余部手机，80余张银行卡，现金2万余元。

经审查，犯罪嫌疑人赵某承认了违法犯罪行为。

据赵某供述，他是根据微信兼职群内的一条招聘广告来到十堰的。广告上写着游戏代充日结，每日可结400元到500元不等，包吃包住。如此诱人的招聘内容，让他心动不已。赵某和对方取得了联系，在确定了相关事宜之后，便拉着没有工作的好友李某一同来到了十堰。

赵某二人在对方的带领下，到了某酒店的房间，对方拿走二人手机进行了一番操作，赵某微信账户马上进账了15万元，好友李某的微信也进账了10万余元。随后，对方按照1万返50元的提点分别给赵某和李某微信零钱留存了750元、500元。

看到大量资金频繁流转自己的银行卡，每日流水达到近百万元，赵某觉得可能有问题，但是每日高额的佣金还是冲昏了赵某的头脑，他选择继续使用自己的账户帮助上家操作转账。

据民警介绍，这是一个专业的“跑分”团伙，内部分工明确，一组负责后勤，一组负责手机操作，还有一组就是负责拉人头。他们通过微信、中介在全国各地发布招聘广告，以包吃包住、高报酬的工作待遇将人引诱到一个陌生的城市，使用他们的微信、支付宝二维码及银行账户购买犯罪分子使用诈骗资金购买的火币、USBG币等虚拟货币，将原本的涉案资金通过他们这些“跑分客”的账户“洗”成合法的购买虚拟货币的资金；或是通过代充值游戏等其他方式，运用一系列账户转移非法资金，掩盖资金来源。实际上述的这些操作都是专门为黑灰产业人员洗钱的一种手段。

目前，犯罪嫌疑人赵某等14人已移交给广东中山黄圃警方。

警方提醒：“跑分”让被骗资金迅速在多个账户流转，干扰警方侦查视线，让警方无法直接关联到诈骗团伙的犯罪成员，资金截留和追赃挽损也很困难。天上不会掉馅饼，不要因为眼前小利就将银行卡出借或是出售，不仅会造成自己身份信息泄露，还可能会被不法分子用于诈骗、网络赌博等违法犯罪，成为犯罪的帮凶，被依法追究法律责任。

所谓“跑分”就是利用微信或支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。一般来说，佣金的比例在1%到2%之间，也就是说，接一个10000元的“跑分”项目，可以赚取100元到200元。由于招募者宣称来钱快、回报高，不少人参与其中。