虚拟货币涉案金额统计

文/图 羊城派记者 杨再睿 通讯员柯科 王其章 李仁娟 陈嘉园

7月11日，茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾，抓获涉嫌新型网络虚拟货币（比特币）赌球特大案核心成员2人。至此，特大网络赌球案的核心成员已有8人落网。涉案金额逾千亿元。这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙。

虚拟币赌球8个月吸引会员33万

2018年5月，茂名网警在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，该网站对外宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球，尤其是本次世界杯足球比赛期间，赌博交易活动达到峰值。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。

图/犯罪流程图

该网络赌博平台须有推荐人代为注册账号才能登录。注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。在收网前20天，该平台投注额就达550亿元。

截至7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人，其中刑拘7人，冻结银行帐户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡一大批，并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。

截至收网，警方统计后发现，该案涉案金额达千亿元。

管理者仅为初中文化

警方7月12日接受羊城派记者采访时透露，郭某海（男，31岁，贵州人）是“安网系列”抓获的网络赌球团伙中的主要人物、管理者。

据警方统计，郭某海管理的网络赌球团伙线下成员已有30多万人，他们相互之间都不认识，只是通过微信进行交流。郭某海是成员们心中的“老大”，他们都非常信任和尊重郭某海，只要有问题解决不了都立即找他处理。

图/ 犯罪人员结构图

仅几个月，郭某海的网络赌球“生意”就“风生水起”，仅警方掌握其平台在20多天的记录就发现涉案金额达到550亿元。郭某海反侦察能力也非常强，为逃脱侦查，不断更换聊天工具，用多台手机与线下的成员进行联系，想方设法抹掉自己的犯罪记录。2018年6月28日，抓捕行动当天，办案民警在郭某海身上搜出了市值一千多万比特币及奔驰汽车一辆。

图/虚拟币

据悉，郭某海初中文化，在接触网络赌球之前，从事过很多职业，当过厨师、做过外贸等，虽然收入不高，但也够家庭支出。2017年11月，他在微信朋友圈看到朋友发了网络赌球的信息，郭某海被高额收益诱惑，便开始找门路做起网络赌球的“生意”。

顶尖黑客成为网络运维人

另外，“安网系列”专项行动抓获的胡某（男，32岁，四川人），毕业于贵州某学院的计算机专业，是一名网络技术好、名声大的“黑客”，在网络“圈子”受到很多人的肯定。

去年11月，一位叫丁总（假身份）的人电话找到了胡某，说有项目介绍给他，而且收入还非常丰厚。胡某在高额金钱的诱惑下立刻就接下了丁总介绍的生意。在一次合作成功后，胡某获得了一笔不错的收入，在丁总再次找上他帮忙做网站维护时，丁某立刻就答应了。当胡某在维护网站2个月左右后，发觉该网站是赌球网站，但迫于多方面的压力及高额的维护费的诱惑，他并未退出。

截至被抓日，胡某已经收到400多万元的运维费。

老师也成赌球平台代理

“安网系列”行动中被抓获的犯罪嫌疑人陈某，广东化州人，今年33岁，毕业于广东省内一所著名师范大学，在广东省内一县城担任音乐老师。在接触到网络赌博平台获取巨额利益后，他从投资2万元一直发展到铂金级代理。

由于赌球平台系统采用多层级运营模式，要想获取更多利润，必须不断发展“下家”，陈某通过社交平台结识好友、聊天群。在线下向熟人推销招揽“生意”，一度发展下家投注（资）会员3200多名，另一方面则鼓励线下家会员再积极发展下线，助其成为了级别更高的代理。案发前，嫌疑人陈某在赌博平台的账户内的利润高达40多万元。

犯罪嫌疑人蔡某今年30岁，湖南人，中专学历，在广州市白云区经营一家烧烤店。因想赚钱给先天耳疾的妻子换人工耳膜。去年12月初，蔡某通过网友介绍加入了网络赌博平台，他一开始自主投资20万元，在社交平台发广告及建立多个聊天群，由于看到巨大的利益前景，他经常鼓励线下会员，几个月时间吸纳“下家”会员就达50000多名，成为了钻石级代理。

来源｜羊城派

责编｜杨逸芸