广州虚拟货币案例分析

随着互联网、通信网络的快速发展，为广大群众日常生活提供诸多便利的同时，也让不法分子有了可乘之机，网络电信诈骗犯罪手段更新迭代，各种套路让人防不胜防。近日，广东梅州法院整理了三宗网络电信诈骗案例，帮助广大群众增强法律意识，提高识骗防骗能力，不轻信、不透露、不汇款、不转账，营造全社会共筑网络安全防线的良好氛围。

网恋落入“温柔乡” 遭遇团伙“剧本杀”

“第一天和对方自我介绍，介绍工作和基本情况，了解对方情况；第二天说打算要辞职；第三天就说在找工作；第四天以主播的身份拉他们来直播间帮忙打赏，支持工作。”一起网络直播交友诈骗案的“键盘手”如此介绍该团伙的《4天话术流程》。而被害人石某以为自己与“美女主播”谈了一场“沉浸式”网恋，没想到背后竟是诈骗团伙请君入瓮的“剧本杀”。

2020年11月开始，刘某文租赁了某小区单元房成立网络直播工作室，聘请杨某作为网络主播，其他几人作为“键盘手”，由赖某对各人进行话术培训后，开展网络直播交友诈骗活动。第一阶段，“键盘手”根据赖某话术本，虚构美女主播的个人基本信息，并让杨某以主播身份与被害人石某进行微信聊天、培养感情，诱使被害人石某到“甲壳虫”网络直播间观看主播直播、送礼打赏。第二阶段，杨某、刘某文等人在微信及微信群聊天中分别以主播、主播闺蜜等身份诱惑、鼓动被害人石某与“美女主播”确立所谓的恋爱关系。第三阶段，虚构直播平台考核、主播间“PK”活动等事项，诱使被害人石某多次充值进行刷单送礼、打赏以实施诈骗，共骗取被害人石某54750元。

法院审理后认为，刘某文、杨某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，法院依法以诈骗罪分别判处刘某文、杨某有期徒刑三年五个月、三年二个月，并处罚金15000元、10000元。赖某故意以微信传送诈骗话术、语言指导等方式，将犯罪方法传授给他人，其行为已构成传授犯罪方法罪，法院依法以传授犯罪方法罪判处赖某有期徒刑一年。

法官提醒：网络交友需谨慎，虚情假意套路深。随着网络直播行业的发展，利用网络直播、打“感情牌”实施诈骗的犯罪行为也屡见不鲜，诈骗“剧本”花样百出。希望广大网友理性上网，增强防范意识，提高甄别能力，警惕直播间激情打赏、高额打赏、诱导打赏，以免人财两空。

3D福彩中奖号码话你知？这样的会员都是“坑”

“想知道第XX期福彩中奖号码吗？请联系……”广东梅州一间出租屋内，魏某建操作数台“猫池”（可同时读取多张电话卡并进行收发短信的设备）广撒网，向不特定人群发送关于预知福利彩票信息的虚假短信。

原来，魏某建网购3D福利彩票图纸被骗后，竟萌生了以同样方式诈骗他人的想法。2021年5月至8月间，魏某建购买了“猫池”设备和20张手机卡，发送虚假短信谎称自己是福利彩票工作站员工，可以提供3D福利彩票中奖号码相关信息，并在短信中预留他人的手机号码。待被害人主动联系后，魏某建便以提供福利彩票中奖号码需要先交纳会员费、会员激活费、保证金等为由诈骗4名被害人共计47700元。

法院审理后认为，魏某建以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过发送短信的方式，对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，法院依法以诈骗罪判处魏某建有期徒刑三年，并处罚金5000元。

法官提醒：“彩票中大奖一夜暴富”是许多彩民的梦想，不法分子正是利用彩民的心理，谎称能预测彩票中奖号码，以此骗取彩民们的“入会费”。天上不会掉馅饼，对主动送上门的赚钱机会要小心谨慎，投资理财应当通过正规途径，莫让贪利之心蒙蔽双眼。

出借个人账户“跑分”兼职 跑得了分逃不过刑

“高薪招聘跑分兼职人员，吃住路费全包，岗前培训包教包会，佣金当日结算。”文某、王某金在网上看到这则招聘广告，专门来到梅州应聘，为犯罪团伙“跑分”洗钱，沦为网络电信诈骗的“工具人”。

2020年10月，赖某强等4人共谋到梅州“跑分”洗黑钱，与电信诈骗团伙合谋，在QQ、微信、蝙蝠APP、百度贴吧等平台发布信息招收“跑分”人，要求“跑分”人在各银行先开好银行卡，下载、注册好火币、借贷宝、微信、支付宝等账户，并对“跑分”人进行“跑分”培训。赖某强犯罪团伙将自己或招揽来的“跑分”人文某、王某金等人的银行卡提供给电信诈骗团伙用于接收诈骗款，随后转移，通过USDT币（一种将加密货币与法定货币挂钩的虚拟货币）洗白钱款，随后进行对账、分赃，“跑分”人则按走账金额的一定比例获得好处费。赖某强犯罪团伙频繁更换出租房作为犯罪窝点，截至案发，犯罪团伙主谋赖某强组织“跑分”洗钱犯罪活动的涉案金额高达1070万元。

法院审理后认为，赖某强等4人明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供银行卡用于接收诈骗犯罪所得，并积极配合转账，应以共同诈骗论处，其行为均已构成诈骗罪，法院依法以诈骗罪分别判处赖某强等4人有期徒刑十二年至二年七个月不等，并处罚金35万元至4万元不等。文某、王某金明知是犯罪所得而予以提供银行卡帮助转移赃款，妨害司法机关对上游犯罪进行追究，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处文某、王某金有期徒刑一年，并处罚金1万元。

法官提醒：侥幸心理不可有，法律红线不能碰，出租出售出借银行卡、电话卡及个人金融账户为他人非法套现，可能涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪等犯罪，沦为诈骗分子的“帮凶”，将被依法追究法律责任。

文/广州日报·新花城记者：章程 通讯员：梅法宣

图/广州日报·新花城记者：莫伟浓

广州日报·新花城记者：叶碧君