维基以太坊虚拟货币

首个比特币网络赌球案件近日破获，涉案金额超过百亿……

近期币圈“事故”频发，除了割韭菜手段被公开、大佬互撕外，一桩利用数字货币从事赌博这一非法交易的案件浮出水面。

广东省公安厅11日晚通报称，茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件，流水资金超百亿元。该网络赌球并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，吸引球迷下注赌球。

警方专案组侦查发现，这一网络赌博平台服务器搭建在境外，是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞，在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，逃避公安机关和银监部门的打击。

实际上，利用数字货币从事黄赌毒等非法交易已不是新鲜事，这一游离于监管之外的领域，除了从事不法交易外，也为洗钱行为提供了便利手段，甚至成为暗网交易的“通货”。

针对上述规避监管的措施，央行等监管部门实际已有所察觉并予以了警示，近日，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜再次强调禁止ICO及数字货币交易活动。

比特币赌球，流水资金超百亿

今年以来，广东警方深入开展“净网安网2018”专项行动。近日，在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站70余个，关停网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案金额2.6亿余元。

其中，世界杯期间，茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件，该案流水资金超百亿元。

茂名警方发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”吸引大批球迷下注赌球，同时各地警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球平台。

相关线索上报后，广东警方迅速成立专案组，将网络赌球犯罪列为“净网安网9号”专案部署开展侦查。

经查，除茂名比特币赌球平台是在暗网操作外，其余赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，赌徒通过浏览网站，注册登录，即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注，背后对应相同的赌博网站团伙。

据专案组介绍，该网络平台宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。

赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登陆，注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。

由于该平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此 派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，流水资金超百亿元。

加密货币成洗钱工具

由于数字货币的投机和暴利属性，相关交易平台采用“出海”等手段规避监管，成为数字货币洗钱的重要环节。

比特币等数字货币相较法币，以下几个特征比较重要：匿名，跨国交易，避险货币，总量恒定抗通胀，炒作升值潜力。其中匿名性和跨国交易相互配合极易诱发洗钱行为。

从流程上看，利用数字货币洗钱极为简便，可以有以下几种方法。如果所涉金额较大，可通过场外交易将法币换为数字货币，继而再通过场外交易的流通将较大数额的币分散换回法币，也可以直接充值到交易平台进行买卖或者和法币的兑换。如果金额较小，直接通过交易平台的充提即可实现“黑钱洗白”。

除了洗钱外，由于交易平台在全球都有分布，而数字货币的转账通过其本身的钱包即可完成，所谓的账户只是一行代码，并不受传统银行或者证券交易的管制，现有的反洗钱法律也不适用于数字货币，通过数字货币进行换汇，成为资本外逃的一种手段，这也是现有监管体系下的一个盲点。

（某数字钱包）

“暗网”交易中的流通货币

除了赌博、洗钱外，比特币还有一项更为恐怖的用途，即成为“暗网”交易中的流通货币。

暗网，是一个无法被搜索引擎找到的神秘网络世界。我们日常所用的网络服务，只占整个互联网的不到10％，剩下的90％是普通人无法涉及的网络世界，其访问需要特殊的浏览器和服务器，这些网站通常提供武器、毒品、色情等非法交易服务。暗网几乎是使用各国不同的文字进行交流，访问者不会留下任何访问痕迹，而几乎所有的交易都通过比特币实现。

目前知名度最高的暗网是2013年被美国当局捣毁的“丝绸之路”，该网站使用比特币作为交易主要手段，曾一度被称为“亚马逊黑市”， 通过隐藏服务允许用户注册后可以秘密交易毒品、假文件、枪支、甚至是儿童色情。被关闭后一度引发比特币的价格大幅下跌。

据维基百科资料，丝绸之路曾流通超过950万枚比特币，占据了当时比特币流通量的80％。比特币耶稣Roger Ver投资的交易所Bitinstant在2014年被FBI调查出和“丝绸之路”有关，为犯罪分子提供洗钱场所。

数字货币监管持续加码

针对比特币等数字货币带来的洗钱、换汇、资本外逃等风险，监管部门其实早已有所注意并采取了相关措施。

近日，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜称，部分机构跑到国外仍对中国居民开展业务“是明确为非法并禁止的”。ICO以及各类变相的ICO，比特币等数字货币交易活动，以及互联网外汇交易平台，涉及非法集资和非法发行证券，“是不让干的”。他着重强调了要遏制增量风险。对一些新的互联网金融产品和业态的出现，在现有法律和政策框架中，如果不符合，那么“露头”就打。

2017年1月11日，央行北京营业部和央行上海总部曾同时发布消息，宣布联合地方金融部门进驻火币网、币行、比特币中国等平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

去年2月，央行对9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，并划下“四不准”的行业监管红线，要求交易平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。并对9家较小的比特币交易平台表示，将关闭违反外汇管理、反洗钱和支付结算等法律法规的交易。

虽然监管频频喊话，但因为数字货币市场去年的暴涨及ICO等加剧了其投机属性，在2017年9月4日央行进行了“一刀切”的监管后，ICO这一非法集资活动被转移至地下和海外。去年9月，为进一步整顿数字货币市场，央行禁止了国内交易平台提供法币与数字货币的兑换，一时间国内部分交易平台纷纷关闭。

但由于数字货币还存在场外交易，交易平台在关闭了自己的法币充提业务后，又开通了点对点交易（场外交易）业务，操作仍旧便捷。此外，一些规模较大的交易平台如火币、okcoin等将注册地迁至国外，但仍有大量国内用户。

本文源自券商中国

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