深圳虚拟货币骗局破案
近日,重庆渝中警方夏季治安打击整治“百日行动”再添战果,成功破获一起非法吸收公众存款案,1134名受害人的1900余万元资金全数追回。8月30日上午,数十名受害人携带10面锦旗来到解放碑派出所,向办案民警表示感激。
“稳赚不赔”的投资
“我们公司是由重庆两家大型企业控股,实力雄厚,你们可以去查。”2018年2月份,在解放碑财富中心大楼投资讲座现场,重庆润洛区块链科技发展有限公司的实际控股人兼“讲师”樊某,眉飞色舞地向大批客户介绍他们的“投资优势”。
不少来听课的群众一开始并不相信樊某“画的饼”,甚至在网上查询该公司,确实查到樊某说的这两家大型企业占有该公司股份,法定代表人是一名律师,姓董。
![近2000万元诈骗款全数追回!重庆这个派出所厉害了](http://www.noubaprod.com/uploadfile/202306/c098e4e86771cca.jpg)
“我们总共发行了2个亿的SPS商链(虚拟货币),一直在大幅升值,一个SPS商链从最初的9毛涨到1.6元,公司上市以后,还会暴涨,10倍、20倍,甚至100倍,就算涨不到这么多,公司也会以3元的价格托底回收,算起来你们还是能稳赚好几倍!”
听课的群众有人心动了,就向樊某提供的公司账户投入5000元,根据工作人员指导换成“润洛商城”APP里的5000账户积分,再用积分购买“润洛商城”里需要去库存的商品,从而获得可以升值的SPS商链。其购买的“易入眠”“醒得快”“美均酵素”“上岳金花”等保健产品很快就寄来了,获得的SPS商链也在“润洛商城”APP里一路升值。
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升值这么快,靠谱吗?也有投资者提出疑问,甚至想立马套现。“千万不能套现!你还能赚大钱!”公司从投资者中选出“团队长”“四大金刚”“八大元帅”,在组织投资者学习时,让他们分享自己的“成功经验”,给大家注射“强心剂”。
“我们购买的SPS商链,为什么没有上交易所?”面对投资者的疑问,樊某表示:“尽快上!”
很快,润洛区块链科技发展有限公司推出了一个线下交易的ATM软件,甚至还信誓旦旦地与客户签订保值协议,将大量客户长期“套牢”。就这样,截至案发,共有1134名受害人被骗共计1900余万元。
异常狡猾的“狐狸”
2022年3月,有投资人醒悟过来,到渝中区公安分局解放碑派出所报案。派出所高度重视,由案侦组长韩卫东带队全力侦办。
“韩警官,那些‘团队长’‘四大金刚’‘八大元帅’都是他们找的媒子(托儿),根本不是投资者!”骗局最终露出真面目。
经调查,该公司法定代表人董某是有资质的律师,反侦察意识特别强,对她的调查取证难度很大。该公司运营总监曾某春煽动能力特别强,所谓的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”,都是他一手拉起来的诈骗团伙成员。而实际操控者樊某,自称是海归,动则飚英语对自己的行为进行狡辩,甚至引用法律条款为自己开脱。
警方还侦查发现,樊某等人先是推出合法经营项目,由两家有实力的大型企业控股。樊某以此亮点,大力宣传自己的公司是两家大型企业共同打造的国家级区块链项目,以吸引客户,然后称公司旗下虚拟货币有很大的升值空间,诱导客户购买SPS商链。而客户为了获得SPS商链而购买的保健产品都是一些价格低廉的尾单货。
在成功吸引了大量投资者后,樊某迅速从这两家大型企业回购了公司股份,又找来几家上市的皮包公司“借尸还魂”,同时,故意隐瞒公司股东变更的情况,利用时间差继续虚假宣传。而所谓的升值、暴涨,价格都是樊某等人自己控制的。
“一分不少”的奇迹
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“这是典型的以买产品送数字货币为幌子来私募资金。”韩卫东说。
事发之后,樊某、曾某、董某突然人间蒸发,不知去向。韩卫东立即对其进行网上追逃。
随后,民警全力侦查,曾某和董某很快被抓获,樊某继续潜逃。潜逃途中,樊某还用英文给韩卫东写了一封邮件,辩称自己的行为不是诈骗。韩卫东毫不客气地用中文回复:“你涉嫌诈骗,已被上网追逃,请立即自首!”
斗智斗勇、分秒必争,最后,警方在深圳发现樊某的活动轨迹,并将其抓获。
诈骗团伙3名首要分子终于全部落网,但较量还在继续。
董某是专业律师,事先销毁了大量证据。韩卫东通过各种侦查手段,将她销毁的证据恢复并摆在她面前。樊某有犯罪前科,又有国外生活经历,面对讯问不仅能搬出一套又一套说辞,还时不时飙英语增加讯问难度。韩卫东了解到樊某妻子身患癌症需要家人陪伴、女儿面临高考精神压力很大,便对樊某动之以情、晓之以理。最后,樊某深受感动,主动交待他将大部分赃款转移,购买了国外股票。后又委托国外律师,变卖了国外的股票,与董某、曾某一起凑齐了诈骗的所有钱财。
1134名受害人的19893915.65元,一分不少全部追回,堪称奇迹。
近期,樊某、曾某、董某等嫌疑人以非法吸收公众存款罪被法院判处相应刑罚。受骗群众特地给派出所送来10面锦旗,感谢公安民警为维护群众利益付出的辛苦与努力。
来源: 重庆长安网