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虚拟货币警情怎么处理

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据市反诈骗中心统计,上周我市警方共接报电信网络诈骗警情393起,同比上升39.4%,环比下降1.0%。反诈骗中心预警拦截境外语音诈骗电话29235起,冻结资金2519万余元。

梳理一周案件类型,从数量上来看,以下5类诈骗手段发案数量居前,分别是虚假博彩类70起、兼职刷单类59起、虚假购物类31起、冒充客服理赔类29起、虚假征信类28起。

以案释法:警惕虚拟货币投资、兼职刷单、虚假购物等骗局

【案例一】

11月20日,常州市反诈骗中心接到华女士报警称,今年年初在“生活物品采购”的微信群认识的对方,对方自称从事酒店行业且一直在做公益慈善活动。5月初,对方转账给华女士880元购买被子、油等物资一起参加一场线下公益活动,华女士对其产生了信任。

后对方称自己在做理财产品赚钱,给华女士二维码下载“ASIANS”APP进行投资,在平台上充值USTD币后投资健康医疗项目类的理财产品,其间华女士成功提现过16万元并且介绍五六个人一起投资,获得30%的推荐提成,华女士从5月初开始转账104万元,现因平台无法打开发现被骗,遂报警。

【手段分析】

USTD币又称“泰达”币,受害人在平台上充值USTD币后兑换平台专有的虚拟产品,平台通过控制后台数据操控虚拟产品的价格涨跌实施诈骗,其间,让受害人成功提现获取信任,促使受害人不断追加投资。这类诈骗也存在拉人头的现象,成功多拉几个人头就会有一定的提成,被骗金额也会逐渐累积。

【警方提示】

投资需谨慎,虚拟货币不具备法定货币等同的价值,谨防不法分子打着虚拟货币的幌子实施诈骗。投资理财要选择正规的渠道和平台,切莫贪图所谓的高额回报,相信“天上掉馅饼”,从而落入犯罪分子的圈套之中。

【案例二】

11月19日,钟楼区市民林女士报警称,被微信网友拉进刷单兼职的微信群,点击群内链接下载聊天APP,通过APP进入了名为“森茂选购”的网站,在里面操作刷单,一开始得到了188元返利。18日,对方让其做了3连单后,以其操作失误需要补单、交纳税金等为由多次让林女士转账,林女士发觉被骗,遂报警,共计损失5万余元。

【手段分析】

骗子把受害人拉入刷单群,一开始给受害人些许甜头,后以“连单任务、操作失误、交纳税金”等为由诱骗受害人多次转账直至被害人意识到被骗。

【警方提示】

刷单本身就是违法行为。不要轻信“高佣金”“关注即返利”“领取小礼品”“点赞返利”等短信、微信内容,切记天上不会掉馅饼,避免上当受骗。当接到陌生人添加你QQ、微信、抖音等平台好友的请求时,一定要谨慎对待;切勿随意加入微信群,对向你推荐购物返佣金的刷单行为一律及时屏蔽。

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