虚拟货币追缴案例
来源:人民网
8月30日,几名群众兴高采烈地来到重庆市公安局渝中区分局,一次性送上十面锦旗,感谢警方成功为他们追回被骗的钱款。
受害群众一次性为警方送去十面锦旗。渝中区公安分局供图
以投资为饵,千余人被骗近2000万元
事情得从2018年的一场投资讲座说起。
“我们公司是由重庆两家大型企业控股,实力雄厚,你们可以去查。”2018年2月份,在解放碑某地的一个投资讲座现场,重庆润洛区块链科技发展有限公司的实际控股人兼“讲师”樊某,向群众认真介绍着他们的“投资优势”。听课的群众在网上一查,果真如樊某所说,心里的担忧便少了很多。
“我们总共发行了2个亿的SPS商链(虚拟货币),一直在大幅升值,一个SPS商链从最初9角涨到1.6元,公司上市以后,还会暴涨更多,10倍、20倍,甚至100倍,就算涨不了这么多,公司也会以3元的价格托底回收。”听说可以稳赚不赔,不少听课的群众开始心动了。
于是,他们开始尝试向樊某提供的公司账户投入少量资金,根据工作人员指导换成润洛商城APP里的账户积分,再用积分购买润洛商城里需要去库存的商品,从而获得可以升值的SPS商链。购买的保健产品,很快就寄送到投资者手中,获得的SPS商链在润洛商城APP里也一路升值。
在该公司的层层诱导和鼓吹下,越来越多的人加入到这场号称“稳赚不赔”的投资当中来。为了打消投资者的疑虑,该公司推出了一个线下交易的ATM软件,甚至还信誓旦旦地与投资客户签订了保值协议,大量客户就这样被长期“套牢”。
2022年3月份,大量的投资人醒悟过来,来到渝中区解放碑派出所报案。此时,已有1134名受害人被骗,共计被骗19893915.65元。
以挽损为重,警方悉数追回被骗钱款
接警后,警方侦查发现,樊某等人先是推出合法经营项目,让两家有实力的大型企业控股。樊某以此为亮点,大力宣传自己的公司是由此两家大型企业共同打造的国家级区块链,从而吸引客户。
樊某等人宣称公司旗下的数字货币有很大的升值空间,诱导群众购买SPS商链,并在润洛商城APP上注册成为会员,再用相应积分配送产品给投资者,实际上这些产品价格均十分低廉。
在成功吸引了大量投资者之后,樊某迅速从这两家大型企业收回自己公司的股份,找来几家皮包公司成为控股企业,又故意隐瞒公司股东变更的情况,利用时间差继续虚假宣传。同时,樊某等人通过口口相传和巡回路演的方式鼓吹SPS商链不断上涨,实际上价格都是由他们自己控制,目的就是让投资者感觉SPS商链会不断升值,为他们继续吸收投资者资金造势。
事发之后,该公司高层樊某、曾某、董某不知去向。在警方大量的工作下,三人一一落网,起初三人拒不认罪。解放碑派出所案侦组长韩卫东对樊某晓之以情,动之于理,劝他坦白罪行,积极返还赃款,争取宽大处理,将来能够有机会陪伴妻子和女儿。之后,樊某主动交待他已经将大部分赃款转移,在国外购买了股票。随后,樊某委托国外律师,变卖了国外的股票,并与曾某和董某一起凑齐了所诈骗的钱款数目。
据了解,诈骗案件的破案难度很大,追赃难度更大。渝中警方将追赃挽损作为重点工作推进,让该案中1134名受害人被诈骗的近2000万元得以顺利追回。得知这一消息后,部分受骗群众们自发组织,为警方一次性送去了十面锦旗,以示感谢。
近期,樊某、曾某、董某三名嫌疑人将因非法吸收公众存款罪受到应有的惩罚。
来源|人民网-重庆频道 刘政宁