乐清虚拟货币诈骗案

近年来，区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播，一度发展到“人人谈链”“人人谈币”的景象。可你永远不知道，财富和骗局哪个先到，一些不法分子利用区块链、虚拟货币概念，从事组织传销活动，以此骗取财物。日前，乐清市检察院经审查，依法对乐清市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

组团推广“虚拟货币”

陈某，今年49岁，乐清人。2019年年初，陈某偶然得知“乐存大健康理财基金平台”，该平台正在推广一款叫“NBY”的虚拟货币，据说投资能获取高收益。那时，区块链和虚拟货币等概念正火，仅有高中文化水平的陈某对此很有兴趣。

2019年3月，陈某、王某等人组团到宁波学习“乐存大健康理财基金平台”。回来后，陈某摇身一变成了这些概念领域的“专家”，和王某等人在乐成、柳市租赁场所，成立工作室，在乐清推广该平台。

通过口口相传，前来咨询、上课的人越来越多。于是，陈某等人组织人员到大酒店宣传、上课，请所谓的“总部领导”来上课、指导，以吸引更多的人加入。

能说会道的陈某将虚拟货币项目包装成“百年一遇的投资良机”，该平台百分百赚钱，让大家放一百个心去投资。就这样在陈某、王某等人的推广下，吸引了不少人花重金投资。

平台两次关闭

从去年5月份开始，参与投资的人越来越多。很多人发现平台确实可以兑现利润，可以提现，还需要发展下线，可以享受下线收益的分成。平台承诺的月利息达15%-20%。

胡某就是投资者中的一员。一开始，胡某投入不多，也确实赚了一些。后来，他在王某多次劝说下，和朋友一起投入7.3万元。到去年8月12日，胡某等人又追加投资23万元。原以为坐享收益的胡某，14天后突然发现平台出现问题，不但收益提不出来，连本金都难拿回。

当时，不少投资人都发现了这个问题。陈某、王某等人立即安慰大家：“这是平台正常升级，新平台马上就要上线，大家能赚更多的钱。”

11月初，新平台C-BOX重新开起来了。当参与投资人重新登录自己账号后，发现资产都放大了4倍。该平台规定，如果要在平台里提现，就要先在平台里投钱，通过刷单、抢单才能提钱。结果很多人投进去更多钱，却只提出来很少钱。

很快，C-BOX平台也打不开了。经历了平台两次关闭的投资者们这才醒悟，这是一场彻头彻尾的骗局。

两人被依法批准逮捕

经乐清警方立案侦查，今年5月，王某、陈某先后在仙居、杭州两地落网。

根据经办检察官调查，发现陈某等人推广所谓的“乐存大健康理财基金平台”和虚拟货币“NBY”，就是披了件“区块链”概念外衣的传销项目。其中陈某共发展了8层会员，是该平台顶级中的一员。

“会员们只要发展下线，陈某就会得到相应的收益，随着层级越来越多，陈某的收益也越来越高。”检察官称，有一些年龄较老的会员，不知道怎么购买虚拟货币，只能将钱交给陈某委托他操作，而陈某则通过这个方法将自己持有的虚拟货币直接套现。

后期，平台再度重启，规定套现的新规则也让陈某等人再次割了一波“韭菜”，让投资人血本无归。在这个项目中，受害者多达数百人。6月17日，乐清市检察院经审查，依法对犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。