淄博虚拟货币内幕交易

近日，淄博警方破获了一起公安部督办的网络平台投资诈骗案，诈骗团伙以投资虚拟货币、泰达币或高息为诱饵，先后让全国20多个省份的300多人上当，涉案金额高达3000多万元。5月8日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》以《高息诱饵 朋友亲戚互相介绍》为题，对桓台县局破获网络平台投资诈骗案进行专题报道。

案情回顾

2019年11月9日，桓台县的高女士向警方报案，他被一个所谓的投资平台骗走现金13万元。高女士称，前不久他从网上下载了一款叫做锦绣之家的资金互助平台手机软件，该平台以投资一种叫做泰达币的虚拟货币为由，要高女士向指定的账户转账，以获得所谓的高额收益。

高女士称，该平台实行的是会员制，每10天为一个投资周期，到期后平台就会返本付息。开始时，高女士抱着试试看的想法，向平台转款1万元。10天后，高女士的账户里果然多了800元的利息。她先后向平台投了13万元，还介绍10多名亲戚朋友向该平台投了钱，然而没过多久这个平台就再也无法打开了，微信群也被解散，高女士意识到被骗后向警方报警。

接到报案后，警方立即成立联合专案组展开案件侦查工作，根据受害人提供的线索，警方获知锦绣之家app的操盘手为一名自称张某的男子，有受害者称，他在微信群内见过张某的照片，但是照片的真假难辨。专案组民警经过仔细地排查，最终锁定了犯罪嫌疑人的真实身份为江苏籍男子陈某。

案发以后陈某跑到山东来找他的技术服务公司，想把后台的数据全部清除，警方根据他的相关的信息进行了研判。随后在济南的宾馆里警方将陈某以及给他做技术服务的嫌疑人李某抓获。

面对民警的审讯，陈某一直辩称锦绣之家的资金盘为互助盘，会员之间相互转账，是在自愿的基础上，由资金盘系统自动匹配转账，他自己也是以会员的身份参与资金派单和转账。但当民警从他的手机中调出他多个支付宝的收支记录时，陈某才如实交代了自己涉嫌诈骗的犯罪事实。 在对李某的审查中，警方发现李某曾为多个诈骗团伙进行过技术服务。

资金盘，通常叫做资金互助盘APP。操盘手对大家承诺是由计算机、由系统来随机分配所谓的投资的方向，实际上他们利用自己掌握在手里的权限，随意的指派，让受害人的钱指派到自己的账户里去进行非法占有。

通过对犯罪嫌疑人陈某和李某的审查，警方逐步摸清了犯罪团伙的组织架构和他们涉嫌诈骗的犯罪事实。随后警方派人赴天津、浙江、江苏等地，将马某和陆某等10多名犯罪嫌疑人抓获。‍

警方在对犯罪团伙的审查中发现，这个团伙组织严密，按照分工不同，有多个层级和角色。负责整个操盘的是操盘手，他来运营app，他又请网络技术人员做后台支撑，然后下面发展了很多小头目，以金字塔的形式做微信推广。通过层层发展会员这些形式，吸引投资者。他发展的会员越多，吸纳的资金越多，上当受骗的群众就越多。

警方调查发现，从2019年8月10号至案发时，本案的主要犯罪嫌疑人陈某使用李某等人制作的手机软件，伙同马某、周某、赵某等人，以高额回报为诱惑，通过介绍新会员逐级提成，以微信群传播的方式，先后诱骗全国20多个省份，300多人加入了锦绣之家资金互助盘，涉案金额3154万多元。

在短短的不足三个月的时间里，犯罪嫌疑人陈某从中非法获利200多万元。李某、马某等人分别非法获利10万至70万元不等。在操盘手陈某交代非法获利的资金流向时，其中有三笔款项分别指向了廖某、师某、侯某三人，这让警方意外发现了案中案。原来廖某等三名犯罪嫌疑人用在公众号上发表负面评价文章的方式威胁陈某，分别向陈某敲诈了人民币16000多元、1万多元、9000元，目前案件在进一步侦办中。