浙江金华虚拟货币诈骗案

最近股市活跃

解套的股民都high了起来

但也有股民依然深套

这个时候，股民们更要警惕

“证券公司”打来的陌生电话

36万元只剩下1万元

金华的黄先生是股民，去年10月28日，他接到一家“证券公司”的客服电话，说帮助解决散户被套，提供了一个微信群，黄先生加入了“东方华尔街培训实战群”的微信群。

入群没几天，黄先生得知有一个收费学习的直播间，可以免费试听，就进了直播间。直播间有一个叫“高景林”的老师上课，他自称毕业于西安交通大学，入股市12年，牛市期间收益超过50倍。

随着讲课深入，这位高老师提到了一个叫“AKOEX”的数字货币交易平台。在老师指导下，加上群里有不少学员陆续说自己赚钱了，黄先生也心动了，去年12月7日，他把股市里的36万元转到了“AKOEX”。

可转入没多久，在去年12月25日凌晨2点，黄先生买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94% ，短短两分钟，黄先生的36万元瞬间蒸发，只剩下1万多元，指导老师也联系不上了！

利用区块链虚拟货币诈骗

黄先生报警后，金华警方迅速展开调查，这是一起利用区块链，以虚拟货币交易的特大诈骗案。

警方发现，在“AKOEX”平台上买卖名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上真金白银交易，其实是幕后操纵者在后台随意添加的一串数字。

诈骗团伙在短短20多天内，圈钱7000多万元，就在警方抓捕前，诈骗团伙正准备转战柬埔寨，再开一个新的平台诈骗。

业务员手上养着多个微信号

黄先生加入的微信群——“东方华尔街培训实战群”，其实埋伏了很多托，“假如一个群有100个人，七八十个人都是托，只有20个人是股民”，像黄先生这样的股民只要一进群，基本都被杀得“片甲不留”。

他们手上有股民、投资者的个人信息，招来的业务员就以各种“证券公司”“投资公司”的名义给全国各地的投资者打电话，邀请投资者进微信群，每个业务员手上至少三只手机，每个人手上有10多个微信号，要在微信群里扮演各种“托”，时不时地说自己赢利了等，一个业务团伙至少建了40个以上的微信群。

骗来的钱投入股市“洗钱”

这场骗局的幕后操纵者是杨某和王某。

杨某，36岁，陕西扶风县人，浙江理工大学毕业；王某，32岁，河南人，初中毕业。

两人交集是曾在杭州一个诈骗平台一起工作，去年10月，两人商量着另起炉灶。

他们找到开软件公司的梁某。25岁的梁某专门做那些用于诈骗的数字货币交易平台，每设计一个平台收取80万元左右的制作费，为了把骗局包装得像回事，他还精心制作宣传网站，制作了产品白皮书，还制作了手机App等。

杨某又找到中学同学王某，他负责“打单”，计算机专业毕业，负责“画”每天虚假的交易K线图，如“暴跌”的K线图，让投资者血本无归。

图片由金华金东公安提供

这场历时20多天戛然而止的骗局，共骗得投资者7000多万元，杨某一人就分到了2000多万元，他把这笔钱大部分投入股市以借贷方式来“洗钱”，又去订购了一辆特斯拉，合伙人王某分到了1000多万元；而做网页的梁某也拿钱通过买“基金”来“洗钱”……

办案民警说，相对于传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强，更难识别，特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下，更容易受到诱惑和欺骗。

来源：浙江刑侦（ID：zhejiangxingzhen）

（版权属于原作者，向原创者致敬）

编辑：4月4号叫周四 | 主编：文祺

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