警方破获中国首例利用区块链合同技术开设赌场案。逮捕了多少嫌疑犯？

4月15日"盐城鉴湖公安微警务"报道称，近日，建湖警方成功破获国内首例利用区块链合同技术开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获涉案虚拟币130多万枚，价值2600多万元人民币。

据悉，涉案赌博平台积累了大量赌客，日均投注金额折合人民币1000多万元，高峰时活跃赌客超过1万人。此外，深圳和厦门还有两家数字货币交易所提供推广引流和资金结算服务。并从中支取共计人民币540余万元。

扩展信息

近年来，关于"区块链"已经在网上频繁看到：

公安部网安局一周前也通报了，2022年1月

。四川省宜宾市高县公安局破获一个发行虚假数字货币实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获涉案电脑3台、手机11部，冻结涉案资金1000余万元。因为这种诈骗都是打着"区块链"，所以包装很高大上。比如宜宾案，犯罪团伙在酒店等地打广告，打"扶贫济困"和"一带一路"。他们通过虚假宣传，欺骗投资者相信这个项目是有国家政策背书的，诱导不了解的投资者掉入陷阱。。犯罪团伙甚至在成都某小区租了整整一层楼做办公室，可谓大手笔。

门面看似没有上限，但这个犯罪团伙的运作却没有下限。他们通过线上APP交易和线下代理的方式进行推广。，交易价格的涨跌"假数字货币"由它发布的完全是主办方自己设定和修改的，完全没有项目支持。

翟山鹰跑了吗？

这是最近几天很多人问的问题。其实我也是满脑子问号。他怎么能跑掉呢？翟，原名翟，现任普华商业集团董事长。、中国电子商务协会财务培训中心负责人、中国中小企业协会首席财务顾问、全球化智库(CCG)执行董事、中国投资协会管理咨询委员会培训中心主任、中国科学管理学会学术委员。

翟'；的知识非常全面，不仅仅是金融方面，比如国学、商业、数字经济、区块链等等。不到两年的时间，他已经成为金融圈的知名人士，得到了广泛的认可。他也是北京大学和清华大学的一些大学和机构的常驻客座教授。。翟山鹰知道很多内幕，他什么都敢说。他每次演讲都会透露一些不为人知的内幕。

翟山鹰通过各种包装成为炙手可热的金融专家，很多人在很多短视频里看到了下面的讲座。，应该是他的弟子。

我也关注了翟山鹰的几个账号，刷的时候听他说了什么。因为我比较迟钝，金融不是我的专业领域。每次我看着它，我只是看着它，我可以'；我不明白他所说的意思。

翟山鹰从教这么多年真的没翻过车吗？

我专门去百度了一下，几乎全网都是0差评。我当时就惊呆了。这是一个极其不正常的现象，因为这个世界上没有完美的人，即使是伟大的圣人也会被质疑。有些人会对他的行为发出不同的声音。

看看马云'；做了这么多年的神。即使被很多年轻人称为马爸爸，网上还是有很多声音反驳马云'；对实体经济的伤害。

柳传志，被封为商业教父。还没有达到像翟那样全网0差评的水平。目前已经成为汉奸的典型代表，人都崩溃了。

和翟'；的追随者这么说，我宁愿被翟骗，也不愿被别人骗。

I'；我无言以对。我也知道这个全网差评是怎么来的。他的弟子被洗脑了，可以心甘情愿的被骗。没有人能做到这一点，也不可能成为神。我甚至怀疑他去北海不是搞房地产开发，而是搞传销。

当然，以上都是我个人的猜测，不代表真相。如果你伤害任何人'；的感受，请及时联系我，以便我纠正。

俗话说，世上没有不透风的墙。如果你想让人们知道，你必须自己做。

我还是发现了一个揭露翟山鹰的帖子'；s财务造假，今年2月发在微博，后来被删除。我通过技术手段恢复了这条被删除的微博内容。

内容大意是翟山鹰前期使用矩阵营销。以全网各平台撒网的形式推送国学、财经、数字经济、区块链等热点话题，夸张的内容吸引了大量人群的关注。。然后，利用中国人'；出于对国学的热爱和对金钱的渴望，他们开始引诱信徒投资他的公司'；s"BSC云盒子"项目。

翟声称，BSC云箱项目是目前国家人力资本战略唯一签约的存储设备，每年享有数十亿元的专属专项补贴，是全球难得的投资机会。。只要你买"BSC云盒子"，不仅可以享受每个季度的高额分红收益，云盒子产生的积分还可以自由上市交易，承诺一年半到两年返还资本。就是这样一款存储设备，售价高达8.8万元，包装成国家补贴。，就是一块小小的电路板，镶嵌着一个只有32GTF卡的智商电子垃圾。

果然，智商税是富人的。像我，我赢了'；连88元都看不上，更别说88元了。

爆料不止这些。另据透露，翟以普华集团与新加坡V基金会合作的名义发行了一种虚拟数字货币。在随后的虚拟货币交易中，通过数据造假和篡改来控制货币价格的涨跌，就是典型的杀猪盘。

最后该网记者称，翟'；最近几年的诈骗金额总计10亿元人民币。

从网上能查到的几个翟联合发行的虚拟货币来看，涉案金额远不止10亿，实际发生的肯定超过100亿。

今年七八月份的时候，网上有传言说翟山鹰失踪了，但是没过多久翟山鹰又出现了。翟山鹰出轨了吗？我们可以'；没有事实，不要妄下结论。

首先可以肯定的是，翟山鹰说了很多不该说的话'；Idon’我已经在很多场合说过了。

翟曾经说过，中国很多金融体系是学外国的，但也是学别人的'；最糟糕的地方。这直接打了国有金融机构和民营资本的脸。，并且打得啪啪作响。

你觉得这样不烦吗？赚钱的时候要刻意贬低同行。

更令人瞠目结舌的是，翟山鹰在一次讲话中说，一位领导在饭桌上告诉他的。在北京，有十几个人是早期的数字货币，每个人至少有几百亿资产。那么，这些手握大量虚拟货币的大佬，交易所一天的交易量是1200亿，每人每天的收入高达2000万到5000万。

但现在的情况是，这些亿万富翁只有一个诉求：所有的钱都可以上缴，只要我活着。"

最后，翟山鹰还透露，目前这些大佬没有一个人能出京，更别说出国了。都在北京警察局和MSS的全天候监控之下，随时等待指定机构的调查和审核。

我个人不'；上面翟爆出的这么大的瓜，我不做任何评论，也不和你深入讨论。。全当斋山鹰故意编造一个不存在的故事来炫耀他的权威和背景。

翟山鹰到底是什么'；现在的情况如何？目前谁也不能下结论，还是让子弹飞一会儿，我们拭目以待。

目前数字货币只是部分试行，不在试行范围之外流通。

无论哪种货币，都只是一种通用等价物。数字货币没有收藏价值，也不可能有过多的其他附加值。。任何通过各种噱头来吸引人们投资数字货币的都是骗局(包括所谓的"第一种数字货币"用离谱的炒作)。

当遇到数字货币骗局时，唯一可能挽回损失的方法就是保留证据并报警。

虚拟货币诈骗被央视曝光

虚拟货币诈骗被央视曝光。这种以虚拟货币为噱头的网络传销早在三四年前就出现了，海外更多。这类案件特点明显，基本都是用虚拟货币相关的新概念来炒作。虚拟货币骗局被央视曝光。

虚拟货币诈骗被CCTV1曝光

日常生活中，经常有陌生电话声称免费带人进股市；在网络平台上，经常会出现各种股票讲座的广告。。很多人抱着不花钱只是进群看看听听讲座的心态。不料，他们一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查中发现，所谓的"教师"在这些股票群里先推荐股票，获得信任后会推荐自己发行的虚拟数字货币。骗取投资者的钱财。

"；虚拟货币"号称溢价100倍。网站封书跑路

记者以投资者身份潜入股票群后，发现有不少来自全国各地的受害者免费入群。

语音来源——某股票群讲座音频：贝特曼是国内第一个也是唯一一个即将上线的数字货币平台。平台发行它的平台币就相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币会有10到20倍，甚至100倍的溢价。在所谓10到100倍暴利的诱惑下，许多人买了很多"虚拟硬币"。突然，贝特曼'；的虚拟货币交易平台在毫无征兆的情况下一夜之间被关闭，股票群被解散，也没有所谓的"老师"或者"客户服务"可能联系不上了。受害人投入的资金不能全部退出。有受害者称，诈骗金额高达百万元。

北京投资者：4月9日凌晨1点，半夜醒来，用手机看了一眼这个盘。发现平台打不开，所有号码都没了。我的账号空了，那些群没了，所有链接都可以'；不要打开。被骗了40多万，100多万。

广东深圳投资人：我老公生病了，我们贷款了。基本上借了100多万。。现在主要问题是有孩子在读书，信用卡不会影响征信。如果孩子们能'；不读，我的信用会出问题，没有出路。

一个做了近20年股民的女人，投资很谨慎，觉得肯定不会被骗。一开始我看着群里其他人跟着老师，数字货币不为所动。但是随着群里的人不断晒一些超高利润的截图和"教师"，他们也是抱着试试看的心态投入了第一笔钱。

河南平顶山市投资人：我还是不行'；我抵挡不住诱惑。先转了4000，又中奖了，12o'；晚上打卡，等于44000元。投资进去后，他说这是锁定期，开始发行平台币。平台币10倍利润。

北京市康达律师事务所律师于霞：根据《刑法》第266条的规定，涉嫌诈骗。根据犯罪的具体情节，有可能被判处上述10年有期徒刑甚至无期徒刑。

以股票讲座为幌子欺骗老年人

为什么这种常见的诈骗套路可以屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是这些诈骗团伙多次冒充一些大型正规金融平台为自己背书，编造一些一夜暴富的虚假故事，引诱受害者上钩。

记者在股票群看到，这个在线讲座平台名为"朗声加倍讲堂"。。投资者通过他们发布的股票教学广告加入进来，很多人一开始都是抱着试试看的心态进入平台听课的。除了讲课，所谓的"老师"会发长文为"学生"每天半夜，和一个"助理教师"用一张美丽的图片来回答股票问题的"学生"任何时候。。逐渐获得信任后，"老师"游说了"学生"来购买虚拟数字货币。

广东深圳投资者：我开始给你推荐几只股票赚钱，后来推荐的股票他都不理，一直让你留着，然后说现在大盘不好。让你卖掉所有股票去买新币。

北京投资者：虚拟货币利润太高，不一会儿就涨到几元、几十元。我们最终的推测是达到10倍。他讲课很有说服力，人情味很浓，特别关心人。

多名受害者向记者表示，他们心存疑虑，但诈骗团伙多次利用一些大券商的身份作为背书，迷惑投资者。记者在股市上看到，一旦有投资者表示怀疑，就会立即被封禁或者踢出群。最后受害的都是没接触过虚拟货币，缺乏金融知识的人。

受害者向记者透露，到目前为止，他们从未见过这个所谓的证券公司，李先生，他们不'；我甚至不知道他的全名。

和直到后来他们才反应过来"贝特曼虚拟货币交易平台"实际上并不存在，所谓的"虚拟货币"不是真的，这是一个数字幻觉，欺诈平台是自我导向的。

五类网络诈骗屡禁不止，警方提示风险。

目前已有多名受害者报案。记者在调查中发现，还有不少类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗呢？

多名受害者告诉记者。他们最近发现有新的股票讲座平台和新的数字货币交易平台。当他们用自己的手机号码和身份证信息进行注册时，他们发现只要之前在贝特曼交易平台上注册的人在新的所谓"奥斯曼贸易平台",，账号显示冻结，无法访问。

北京投资者：我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容和贝特曼一样，只是名字不一样。在货币和其他操作方法上有一些不同。，包括资金管理，新币认购，流水查询等内容完全一样。

记者在多个网络平台上也发现，有不少受害者在不同时间被相同手段骗走。除了平台名称和授课老师的名字不同，其他的骗术几乎都一样。。得知被骗后，不少受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所工作人员：这个案件已经立案侦查，刑警队稍后会负责调查。

警方说类似的诈骗案件很多。投资者一定要提高警惕，如果向陌生账户转账后感觉异常，要立即报警。

目前公安机关发现的诈骗类型有50多种，其中5大类案件多发。分别是网上刷单返利、虚假投资理财、虚假网贷、冒充客服、冒充公检法。

北京市康达律师事务所律师于霞：在此提醒投资者，要选择正规合法的投资渠道。记住"天上不会掉馅饼"你要警惕那些超高回报的投资。

虚拟货币诈骗被CCTV2曝光

在元宇宙概念的加持下，各种NFT连锁游项目风生水起，犯罪团伙紧随其后。，开发所谓的连锁游项目，发行游戏代币，上线到集中交易所。

凌风透露，这种以虚拟货币为噱头的网络传销早在三四年前就已经出现，海外更多。"这类案件有明显的特点。基本上都是用新的虚拟货币相关概念来炒作，吸引人们参与投资。"他说。凌风说，"在Twitter、贴吧等平台上，如果有人主动私下聊天，向你介绍自己的项目，那么这些基本可以判定为骗局；如果有人发送邀请码，，基本可以判定为传销。

根据樊植技术发布的《2022

年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》(以下简称《报告》)。虚拟货币传销的模式主要有兑换模式、钱包模式、虚假"智能合同"模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、定量机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式和链游元宇宙模式。

带上fiery"元宇宙"举个例子。在元宇宙概念的加持下，各种NFT连锁游项目蓬勃发展，犯罪团伙也跟风发展，开发所谓的连锁游项目，发行游戏代币，上线集中兑换。

《报告》指出这种情况下，项目方通常会通过蹭热点、链接知名项目等方式吸引投资人进场。不断提高游戏代币的价值，以动静结合的高收益吸引更多的投机者。其本质仍然是通过用户兑换平台币消费的主流币来扩大资金池。项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析，虚拟货币传销作为网络传销的一种新形式，隐蔽性强，但行骗手法却千篇一律，无非是三个典型特征：一是入门费，投资者需要缴纳费用才能获得加入资格；二是拉人头。MLM参与者的收入来自其发展的下线会员缴纳的费用；第三，双薪，按直接或间接发展的人员数量计酬。

针对这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，第一次，最高人民'；美国法院已经将虚拟货币交易纳入非法吸收资金的案件中。此外，中国银行业和中国保险监督管理委员会此前发布了关于防止以"超宇宙"。

记者注意到，今年两会期间，许多全国人民代表'；美国国会和中国人民'；中国政协还就加强对元宇宙相关行业的监管发表了意见。谭剑锋，中国人'；全国政协委员、空间信息技术第五研究院院长、上海信息安全产业协会名誉会长李伟说，目前，基于区块链技术的NFT虚拟艺术品(如卡通肖像和电子油画)在"元宇宙"，但监管难以落实，可能形成新的洗钱渠道。

"；数字经济要深化发展，必须与实体经济融合。但同时也要警惕资本利用国家发展规划和热点概念制造新的虚拟经济泡沫，防止个人利用政策红利切割投资者'；韭菜。"谈剑锋说道。

中国人民大学副教授王鹏告诉记者。当前，包括电信诈骗、非法集资在内的网络诈骗层出不穷，主要是利用公众'；两种心态。一是产生新技术、新元素或新应用，一般不了解；第二，投机心理，在不了解的情况下，去投机，想赚快钱。

为此，为了防止网络欺诈，王鹏基于元宇宙和NFT的概念提出了以下建议。第一，政府相关监管部门要加强打击力度，及时发现相关线索，及时切断，及时处理，而不是把小问题变成大的社会问题。

二是行业协会等相关专业组织应针对元宇宙、NFT等新技术发布相关行业规范，加强公众教育；第三，大众传媒要加强相关宣传。一方面要加强对技术本身应用的宣传，摆脱技术的神秘感。另一方面是让大家提高风险意识。

"；最后，我认为从我自己的角度来看，第一，我们应该加强对技术的学习，不要'；不要跟随别人'；建议。风险和收益成正比，收益越高，风险越高；第二，唐'；我不相信所谓的好机会。谨慎的说，你可以在短时间内赚快钱，从长远的角度考虑问题。"王鹏说。

虚拟货币诈骗被CCTV3曝光

近日，菲律宾超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。。原理是玩家通过养一个小精灵获得电子卡。这张卡其实是一种虚拟货币，玩家可以在专门的网络加密交易平台上自由交易，换取真金白银。这些年轻人通过"采矿"。一个月能赚几百块。这本质上是一个裹着游戏外衣的区块链代币游戏。而在人均月收入200美元左右的菲律宾，玩游戏也能获得不菲的收入，这无疑对年轻人有着巨大的吸引力。

但是需要注意的是，通过区块链代币游戏实现盈利是不稳定的，甚至有可能是骗局。例如，"火星志愿者"今年年初风靡一时的区块链游戏已经被宣传为"一边玩一边赚钱"，其收益高达一万倍。但是购买虚拟货币需要花费600多元，最后游戏推广的高收益被货币的崩盘给毁了。

中国银监会今年2月18日公布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中提到了这种行为。一些不法分子利用热点，以"元宇宙投资项目"和"袁宇宙连锁游戏"并涉嫌非法集资和诈骗。本质上，打着打游戏旗号获得的虚拟代币能兑换多少钱，是基于极不稳定的市场交易价值。一旦崩盘，最终会变成泡沫游戏。

所以，中国一直重视对比特币的监管。去年5月，国务院金融稳定与发展委员会召开会议，要求坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易。从纯技术的角度来看专业矿机在"效率上远远优于玩游戏的普通机器。采矿"在区块链。曾经，中国占据了全球60%以上的"我的计算能力和许多"矿工"在中国小水电等能源便宜的地方铺设大量矿机。

然而即使中国可以通过挖掘比特币等各种货币赚取一些海外收入，但仍然坚决关闭各地矿山，计算能力迅速下降到全球5%以下。这是一个正确的决定，因为浪费巨大的能源只是用来生产赌场筹码，对整个中国都没有好处。很多人发现之前显卡价格大涨，跟大量显卡用于挖矿有关。如果引发年轻人参与区块链货币投机，后果会更糟。

然而，像中国这样在全球范围内坚决监管和关停各种区块链货币投机的国家并不多。。因为生活压力大，韩国青年纷纷参与数字货币游戏，希望一夜暴富。2017年冬天，全球三分之二的人'；美国最大的比特币交易发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点。但是它'；这并不都是对年轻人有益的。e时代"。世界上大多数国家的年轻人都是在数字技术飞速发展的时代成长起来的。受各种致富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。。上一代人在工厂流水线上努力工作积累财富的方式是"迷失"在年轻人的心目中并没有什么吸引力。

其实对于菲律宾这种劳动力多，就业机会少的国家，即使是收入一般的工厂流水线工作。对年轻人来说也是一个很好的起点，工厂可以解决大量的就业岗位，很受当地政府欢迎。但电子文化先于工业文化入侵这些国家，仅低档电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

因此，一些国家意识到这个问题，会引导数字技术正确使用，比如在疫情期间推广远程教育，限制青少年玩游戏的时间，监督游戏内容等。但世界各国发展水平不同，通过发展享受数字技术的成果并不容易。进一步兴利除弊是更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人的精神内核'；为进步而努力是不能失去的。摆脱技术编织的迷雾，正确认识各种新包装下的庞氏骗局或泡沫经济炒作是正能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等技术的不断进步，或许有一天，传统行业的劳动性质会发生本质上的改变，但这种改变需要引领年轻人走向真正的科技创新。而不是越来越沉迷于"资本与人性"。

主动与警方联系，对于罪犯落网后的量刑和追回赃款有很大的作用。没有互联网工作经验

，往往伴随着网上虚假信息和异地检测。诈骗数额较大的，网络诈骗是指以非法占有为目的或者因犯罪分子信息不完善而骗取的合法财产。

公众一直认为比特币是洗钱的主要方式，而数字货币'；匿名使得洗钱变得更加容易。另一方面，近年来数字货币的骗局越来越多，考虑如何保证财产安全。它'；是时候了解流行的数字货币骗局了。

数字货币'；匿名使得诈骗者更加大胆。他们用更复杂的方式转移赃物，很神奇。据区块链跟踪机构估计，通过不受监管的加密金融服务中介，非法获得的比特币价值约25亿美元。。这些交易所不符合了解你的客户和反洗钱法律，但这些不受监管的金融中介机构也接收了最多的洗钱比特币。

早在2017年7月，美国司法部认定威尼克涉及40亿美元的比特币洗钱案，威尼克所在的比特币交易所随后被美国监管机构罚款1.1亿美元。

另外，银行ATM服务和分散的加密金融服务中介也为用户提供了匿名交易加密货币的机会，其中许多加密货币很难追踪。

许多数字货币迷总是抱怨集中化的服务和腐败的监管机构。但是，如果他曾经被诈骗过，或者犯过与数字货币有关的罪行，他就会知道，被监管的最大好处是，他被诈骗的资金更容易被追回。

所以如果你是数字货币的粉丝，如果你坚持在有信誉的加密货币金融服务中介进行交易，你的账户被劫持洗钱的可能性就低很多。

那么不法分子是如何利用数字货币洗钱的呢？

最常见的方法之一是硬币搅拌器。很明显，。在重新组合所有财务之前，比特币混合器会在多个钱包地址之间跳转，从而清除非法获取的数字货币信息，最终地址通常出现在无法追踪的暗网上。这个过程也被称为翻滚，网上有很多供应商提供这种服务。当然，这项服务也是收费的。

值得注意的是，艾德传媒研究发现，犯罪分子使用这种加密货币洗钱方式的可能性较小。我们常说匿名是比特币等数字货币的特点之一，但为什么不呢'；罪犯不会用它吗？

这里我们需要定义匿名的概念，这意味着一个人'；的身份不得而知。在比特币网络上，人们'；的身份代表只是一系列的地址，可以'；不能追踪到真实的人。但事实表明，有些人还是可以通过数字找到地址背后的身份。

比如门头沟85万比特币被盗后，门头沟用户之一的软件工程师通过追踪被盗比特币的流向，成功锁定了藏匿数年的犯罪分子。

鉴于比特币隐私保护不是很强。后来像门罗这样的私人加密货币开始出现，为比特币提供了更好的隐私保护。

至于除了混币机事故之外的其他途径，谁知道呢？这些领域的专家可能永远不会透露他们的秘密。

虽然数字货币还是一项年轻的技术，但与传统货币相比，其市场价值相对较小。大部分人还是用美元等法定货币赚钱。当涉及到洗钱和欺诈时，主流媒体可能会忽略几乎任何东西都可以用于洗钱和欺诈。而数字货币只是工具之一，交易媒介。批评数字货币的洗钱功能还是有失偏颇的，因为我们可以'；不要把婴儿和洗澡水一起扔掉，这不是一个明智的解决办法。