虚拟货币竟走上赌桌

4月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。

据悉，该涉案赌博平台曾积累大批参赌人员，日均投注金额折合人民币1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。此外，深圳和厦门有两家数字货币交易所提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成累计折合人民币540余万元。

高智商犯罪，区块链合约技术用于开网络赌场

柚子币是由某国外组织发行的一种数字货币，它允许人们在其公共区块链上构建去中心化的应用程序，英文简称DAPP。

2020年10月，建湖警方接到盐城市公安局网安支队移交线索称，在柚子币的公链上有一个款叫“Biggame”的赌博应用风靡币圈，其交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。该款DAPP无须下载，用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入，并直接使用柚子币进行下注。玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏。

一名民警表示，DAPP的显著特征是代码开源，所有用户都能看到。它摆脱了传统中心化应用不透明的机制，用区块链智能合约技术保证了玩法的相对公平，“开发者（庄家）没办法‘出老千’”。

正因为通过区块链技术可以改变传统赌局不透明、暗箱操作等问题，最大程度实现赌局的公平性和透明性。网络赌场“Biggame”自2018年8月上线以来，迅速积累了大批参赌人员，日均投注金额折合人民币达1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。

为了逃避打击，该网络赌场对外宣称为境外合法应用，不向中国大陆提供服务。但民警对每日盈利榜上的玩家账号进行分析发现，近一半赌客为国内人员。

在经过一番初查后，2020年11月13日，建湖警方决定立案侦查。民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析，梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，并从中发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口，该团伙主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。

130万余个虚拟币被查，厦深两数字货币交易所涉案

通过侦查工作，警方摸清了该团伙的藏匿窝点。2020年12月，警方兵分五路，经过一个多月的时间，在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获主犯刘某的14名嫌疑人。刘某等人归案后，对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳，交代了作案过程，退出现有赃款EOS、BTC等虚拟币130万余个。建湖警方还根据嫌疑人供述，查封了胡某名下涉案房产2套、汽车1辆及刘某名下涉案房产1套。

据介绍，2018年6月至2020年12月期间，犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金，伙同刘某、谢某二人，组织余某、李某等11名技术人员，在其公司集中办公，通过区块链合约技术开设网络赌场，以虚拟币作为赌博下注媒介，为他人提供非法赌博平台，从中抽头盈利，交易额达4.2亿余个虚拟币，价值人民币80亿余元；违法犯罪所得达309.5万个虚拟币，价值人民币6000万余元。

案件突破后，建湖警方还深挖其背后利益链条。通过对后台数据分析，民警发现深圳和厦门有两家数字货币交易所在为他们提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成，累计折合人民币540余万元。

今年1月15日，建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中再次对该涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙进行了集中收网，抓获犯罪嫌疑人11人。经审查，查明该平台参赌人员达7.3万余人，涉案资金达80亿元，违法所得6000余万元，涉及境内外17个国家和地区。

据介绍，该案的成功侦办在全国开创先河。往年民警打击的跨境网络赌博多是利用非法第四方支付平台来进行充值提现，并通过地下钱庄转移赃款。随着我国对跨境网络赌博以及地下钱庄打击的逐渐深入，越来越多赌博平台利用数字货币难追踪的特性，纷纷开始支持数字货币充值以躲避监管和打击。警方表示，国内对于利用区块链合约技术开设赌场，以及数字货币交易平台帮助推广结算的两类违法犯罪行为打击尚属空白。

警方：警惕“高大上”的区块链诈骗

近年来，关于“区块链”的诈骗案件屡见网端。

公安部网安局一周前也曾通报，2021年1月，四川省宜宾市高县公安局破获一起发行虚假数字货币实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案电脑3台、手机11部，冻结涉案资金1000余万元。

因为此类诈骗打的都是“区块链”的旗号，所以包装十分高大上。比如宜宾案中，犯罪团伙在酒店等地发广告，打出了“扶贫济困”“一带一路”的概念，通过虚假宣传哄骗投资者相信，这个项目是有国家政策背书的，诱导不明就里的投资者一头栽进陷阱。犯罪团伙甚至在成都市某区租用了整整一层来做办公室，可谓是大手笔了！

大搞门面看似无上限，该犯罪团伙的运营手法却是毫无下限。他们通过线上APP交易+线下代理两种模式推广，其所发行的“虚假数字货币”的交易价格和涨跌起伏，完全由组织者自己设定修改，根本没有落地的项目支撑。

在浙江温州，警方也曾在去年6月摧毁特大涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙。

2019年以来，涉案团伙假冒火币网（比特币交易平台）名义，组建社交聊天群“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。HT，即火币官方发行的token。具体操作步骤是，让群友把自己的ETH（以太币）转到群主指定的账户，对方会返还1：60数量的HT，兑换后的增值部分就是利润，每次操作利润在8%左右。但实际上，群友将真的ETH转到群主提供的账户后，对方返还的全是假HT。

该案中，警方捣毁两处作案窝点，现场扣押作案手机、电脑几十台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

警方提醒，为有效净化网络空间，加强社会治安环境治理，公安机关对于网络赌博行为将依法持续予以坚决打击。警方提醒广大群众要积极参与配合，发现可疑线索及时举报，而不是心存侥幸、深陷其中，输光赌资后再去“维权”。如今“区块链”概念当红，不法分子趁机诈骗的案例较多，投资者要擦亮眼睛，暴富只是一场梦，不如还是好好上班。

来源：盐城建湖公安微警务、公安部网安局、澎湃新闻等