KYC审核需要什么资料_欧洲kyc审核需要哪些资料

很多朋友在找时都会咨询KYC审核需要什么资料和欧洲kyc审核需要哪些资料，这说明有一部分人对这个问题不太了解，您了解吗？那么什么是欧洲kyc审核需要哪些资料？下面就由小编带大家详细了解一下吧！

01 KYC审核中，需要提交的企业注册证明是什么？

是指 公司营业执照彩色扫描件：

● 中国大陆：营业执照；

● 中国香港：公司注册证明书和商业登记条例；

● 中国台湾：有限公司设立登记表、股份有限公司设立登记表、有限公司变更登记表、股份有限公司变更登记表。 自4月5日起，以下新增六份材料，也可提交审核 ：独资商业登记核准函、合伙商业登记核准函、有限合伙设立/变更登记表、无限公司设立/变更登记表、两合公司设立/变更登记表、闭锁型股份有限公司设立/变更登记表。

02 上传注册证明时，出现文件不得早于**日**月**年。但是我的营业执照早于这个时间，可以吗？

只要您是中国的正规营业执照，在有效时间内即可。

03 个人地址证明上的地址和身份证地址不一致是否可以呢？

可以，个人地址证明上的地址仅需要和您后台填写的个人居住地址一致即可。

04 现在注册欧洲公司，一定需要提供对公综合信息查询凭证吗？

不一定，只有少数的卖家会被要求提交，具体审核要求请关注您的业绩通知或邮箱。

05 我需要提供个人/对公银行账户综合信息查询凭证，我应该如何操作？

请致电到具体银行网点咨询确认。

据亚马逊了解，中国银行/工商银行等都可以开具此类文件，开具时请确保满足以下条件：

● 显示发行日期，必须在最近 180 天内开具；

● 带有银行业务验证码的印章；

● 带有银行的名称或徽标；

● 个人银行账户综合信息查询凭证需带有账户持有者个人姓名、居住地址及银行账号；对公银行账户综合信息查询凭证需带有账户公司名称、公司地址和银行账号。

06 后台要求我上传授权书，我应该如何操作？

如首要联系人非公司法人或者受益人，亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。文件要求如下：

● 按照以下提供的模板撰写；

● 由受益人/法定代表人签名；

● 公司盖章及抬头(公司的专用纸张) ；

● 体现签署日期；

● 没有时间限制或终止日期。

如果您的首要联系人为法人，只要在授权书中的两处人名都填写法人名字即可。

07 我收到业绩通知需要更改法律实体，我该如何更改？

请先点击“设置-账户信息”中的“身份信息”，点击“立即更新”按钮，选择正确的业务类型。持中国营业执照的卖家业务类型请选择私有企业（除国有，上市，慈善企业之外）。

08 我上传文件时出现无效文档的提示，应该怎么办？

首先请点击卖家平台的 绩效-业绩通知 ，查看是否有最新通知需要您提交其他补充材料；如果没有，请查看下您提交的文档是否满足以下要求：

● 文件大小必须小于10MB；

● 接受的格式为png、tiff、tif、jpg、jpeg和pdf；

● 文件应该易于阅读；

● 文件不能是屏幕截图。

09 我之前已经提供过资料了，为什么还开放一样的窗口让我再次提交？

请仔细阅读业绩通知或邮件，可能您之前提交的资料不符合要求或者亚马逊需要您提供其他补充资料。

10 收到业绩通知要提交“一照一码”，但是开放的是章程的窗口，应该提交哪份材料？

请以业绩通知要求为准，“一照一码”登记申请书、公司登记（备案）申请书或企业变更（备案）登记申请书原件，三类文件均可接受，提供其中一份即可。

11 KYC页面的提交按钮无法点击，要怎么操作？

●? 请确认是否已经添加受益人 。如果联系人是法人，并且法人是受益人，请在后台打勾。如果法人不是受益人，后台记得添加受益人。 没有受益人信息无法提交KYC；

● 请确认“卖家公司地址/联系人地址/受益人地址”的六个地址栏框是否都已填信息， 6个框都要补充信息才能提交。

1 工商注册信息，即公司营业执照；

2 法人和收益人身份证件正反面信息，或者护照信息；

3 公司费用账单，需要注意的是，亚马逊需要卖家提供公司 开票90天内的费用账单，比如 水电账单，燃气账单，固定电话/手机话费账单，网络费用账单，税务账单，保险账单，社保账单。银行对账单等等。并且由正规公司出具，账单上必须印有公司名称和详细地址，账单的公司名称与亚马逊注册的公司名称一致，账单地址要与营业执照或者实际运营地址一致，如果账单在房东名下，那么需要提供正规的房屋租赁合同证明。

4 首要联系人和受益人 在90天内的右正规机构出具日常费用账单，包括 水电账单，燃气账单，固定电话或者手机话费账单，网络费用账单，税务/社保账单，个人信用卡账单等。账单上包含姓名和详细居住地址。

5 银行对公账单，提供一年内的对公账单许可证或者6个月内的对公银行账单纸质账单扫描件，对公银行账单必须包含清晰的银行名称，公司名称等信息。

6 收款人的境外银行账户，这里建议用公司对公账单或者公司受益人账户作为收款账户。

注册亚马逊所需要的资料来：

营业执照

身份证

手机号 邮箱

双币信用卡

KYC（Know Your Customer），简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。

KYC审核的资料

1、公司营业执照扫描件。（个人卖家无需提供）

2、公司首要源联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3、首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水，电，燃气，网络，电视，电话，手机等费用账单或信用卡对账单等；账单上需要有姓名和家庭详细居住地址）

4、公司对公银行账单：公司名需和营业执照上公司名一致；要有银行名和logo；必须有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日zd起在一年内，无日期亦可接受；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。

6、公司名义的收款账户

目录

1/ 什么是卖家资质审核（KYC）？

2/ 什么情况下会触发KYC审核？

3/ 如何进行KYC审核？

4/ 其他常见问题解答

亚马逊开店欧洲站有很重要的一道关卡要过，那就是KYC审核。

01 什么是卖家资质审核（KYC）？

根据规定，若卖家需要在亚马逊欧洲站销售或继续销售并领取交易收益，则需要向亚马逊提供自己及其业务的信息，即 卖家资质审核（Know Your Customer，KYC） 。

02 什么情况下会触发KYC审核？

根据不同卖家实际情况，触发KYC审核的情况及影响也不完全一致的，一般分为两种：

具体的一些触发条件如下：

1、欧洲站销售额达到6000欧；

? 这个销售额是指欧洲所有站点的累计销售金额。但有时候到达了这个阈值并没有立即触发审核。

2 、刚刚注册欧洲站账户时 ；

可能会触发KYC 审核，必须要先通过审核，才能进行销售；

3、更换信用卡；

当你更改了注册账户时提交的信用卡相关信息时，也有可能触发KYC审核。

4、修改身份信息，联系人信息等后台信息；

修改身份证、联系人信息等后台信息时都会触发KYC审核，正常审核需要3-5天时间，也有14天左右的情况，具体要看卖家的资料信息。

5、修改收款账户信息；

?修改收款账户也有可能触发亚马逊KYC审核

6、修改公司地址信息。比如注册地址；

有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在变更地址时容易触发二次审核，收到亚马逊的KYC审核邮件。

注意： ①审核期间账户无法取款，卖家一定要注意不要等你的卖家账户金额过多去自动触发审核，这样风险太高

②资料一定要齐全，缩短审核时间，如果不断重新提交资料审核也会极大增加风险

③KYC审核之后如非必要不要修改店铺信息，否则很可能触发再次审核

④KYC审核越早越好，可以在店铺运营一段时间后手动触发审核

03 如何进行KYC审核？

建议按照以下5步尽快进行KYC审核流程：

01 确认已切换至欧洲站点

您可以通过以下两种方式切换至亚马逊欧洲站以进入下一步KYC审核流程：

▲在您在注册流程进行到最后一步时，您可以根据以下页面选择至欧洲站点。

▲当您通过注册流程与资质审核之后，13个亚马逊海外站点已尽在您的卖家平台中，您可以通过卖家平台的后台切换器，切换到对应的欧洲站点。

02 查看后台提示信息

当触发了KYC审核，卖家后台会有“ 需要更多信息 ”的提示。点击红色提示框中的按钮进入可以查看详细审核要求。

03 准备KYC审核资料

店铺注册邮箱以及后台业绩通知都有详细说明要求准备的材料。一般来说，KYC审核所需要的材料分为 公司及个人材料 和 补充材料 两部分。

请注意！ 以下是所有可能要求提供的材料，一般会要求卖家提供其中某几项。具体视情况而定，只要按照亚马逊要求提供即可。

公司及个人材料

1 公司营业执照

也就是当初注册公司的营业执照

2 公司首要联系人和受益人的身份证件

一般都是法人身份证正反面，还有可能要求提供户口本本人信息页

3 首要联系人和受益人的个人费用账单

带有相关人员的姓名、居住地址和签发日期的地址证明文件的原件照片或彩色扫描件。亚马逊可以接受由当地政府部门签发的有效居留许可证或 以下任何一种文件 ：

?手机缴费增值税发票

?公共事业账单或收据

（天然气、水、电、电视、互联网、手机或固话）。如果账单上显示的名称是房屋中介的名称，还请提供租赁协议的复印件。如果账单上是配偶的姓名，还请提供结婚证复印件

?主要联系人经银行盖章认证的个人账户综合信息查询凭证扫描件

?银行卡/信用卡对账单或账单

?房产或物业管理公司提供的账单。亚马逊不接受私人房东的租赁合同。

*材料要求：

1）请在180天内开具证明/文件

2）文件上的姓名和地址必须与卖家平台中的姓名和地址一致

3）请确保您提供的文件使用的是支持的语言（如简体中文或英文）

4）不接受屏幕截图

4 银行账户所有人证明

接受下列 任何一种文件 ：

?银行对帐单

?银行资信证明

?支付服务提供商（第三方收款公司）提供的账户对账单

*材料要求：

1）请在180天内开具证明/文件

2）带有银行业务验证码的印章以及银行的名称或徽标

3）带有公司名称和银行账号

4）不接受屏幕截图

5 公司章程

注册公司的最新版完整的公司章程

*材料要求：

1）能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件

2）需要所有受益人签字，加盖公司公章

6 授权函

如首要联系人非公司法人或者受益人，卖家需要提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

*材料要求：

1）按照提供的范例撰写

2）由法定代表人签名

3）公司盖章及抬头(公司的专用纸张）

4）体现签署日期

5）没有时间限制或终止日期

补充材料：

在此之外，卖家可能会被要求提交补充材料，不限于以下类型，具体以审核团队的要求为准。

1 相关材料的公证文件

可在当地公证处对这些文件进行公证，请提供文件的所有页面，并妥善保管增值税发票原件。

2 个人/公司银行账户综合信息查询凭证扫描件

请致电到具体银行网点咨询确认

PS：目前笔者碰到的KYC审核比较常见的要求提供的材料有：公司章程，银行对账单，公证书

04 提交相关材料审核

材料准备就绪后，请点击首页的“需要提供更多信息”的红色框框，或点击“账户信息”中的“身份信息”根据后台开放的窗口上传资料后点击提交。提交后请耐心等待，一般情况下，亚马逊的审核时间为3-5个工作日。

请注意

在审核通过后，不要随意修改资料，任何修改都有可能重新触发审核。

建议提交材料时候注意以下几点：

▲材料要保证真实

▲ 材料的一致性及证件的有效期

?注册时提供的名称和地址与文档上的姓名和地址要一致

?证件不能过期

▲ 一次性交齐全部审核材料及信息

?所有资料准备齐全并且一次性提交。中途无法添加资料，需要等待审核过后才能上传。

05 后续操作

后续如果亚马逊还需要卖家提供其他信息，将会通过以下三种方式通知：

1 ? 注册邮箱

2 ? 店铺后台的业绩通知

3 ? 亚马逊卖家平台中的【身份信息】页面：

您可以在【设置】【账户信息】【身份信息】选项卡下找到该页面

04 常见问题解答

? Q1：个体工商户是否可以注册欧洲账户？

可以，但企业经营范围必须与将要在卖家账户中销售的产品品类相匹配。

? Q2：收款账户是否有要求，账户名必须是公司名字吗？

是的，用于接收付款的银行账户，有以下3种方式供选择（三选一）：

▲中国大陆或者香港地区的银行账户

▲美国的银行账户

▲第三方存款账户

同时请注意！

如果是有限公司，则银行账户必须和公司名称一致。

如果是个人工商户，则可以使用个人账户。

如果使用第三方存款账户 （即使用支付服务商收款），应选用参加支付服务商计划中的第三方支付服务商。

? Q3：后台要求的资质审核文件的提交有时间限制吗?

以卖家账户收到的审核团队通知邮件中的提交时间要求为准。如果通知邮件中未提及时间限制，则文件准备好后提交即可。建议尽早提供，以免影响账户审核时长。

? Q4：已经提供过资料让再次提交

请仔细阅读业绩通知或邮件，可能您之前提交的资料不符合要求或者亚马逊需要您提供其他补充资料。

? Q5：上传文件时出现无效文档的提示，应该怎么办？

1 首先请点击卖家平台的绩效-业绩通知，查看是否有最新通知需要您提交其他补充材料。

2 如果没有，请查看下您提交的文档是否满足以下要求：

▲文件大小必须小于 10MB

▲接受的格式为 png、tiff、tif、jpg、jpeg 和pdf

▲文件应该易于阅读

▲文件不能是屏幕截图

END

中国银行打印。

主要联系人的经认证个人银行账户综合信息查询凭证扫描件。此文件必须满足下列所有条件：

①?显示发行日期。

②?在最近180天内开具的。

③?带有银行业务验证码的印章。

④?显示银行的名称或徽标。

⑤?显示账户持有人的姓名、居住地址和银行账号。

只有KYC认证过的卖家可以在欧洲站继续销售。

KYC也是欧盟各国反洗钱和防止腐败的制度基础，而亚马逊也严格按照欧洲监管机构的要求，对在欧洲国家如英、法、德、西、意、荷、瑞开设店铺的卖家进行身份验证。

亚马逊卖家在欧洲的KYC审核分两个阶段进行：

在刚注册了欧洲站账户的时候，KYC审核可能会立即被触发。这一阶段的审核为“停滞不前式审核”，即必须先通过审核，才能继续经营产品和店铺。

其次是当销售额达到某一阈值时，直接触发KYC审计。这一阶段的审计，将提前通知您所需的材料。其中有一张《个人银行综合信息查询单》，让不少卖家大跌眼镜。许多卖家在收到这份通知时显得不知所措，不知道这份凭证到底是什么东西。

只要你仔细阅读了上述，那么你就已经了解了欧洲kyc审核需要哪些资料的相关知识，如果屏幕面前的你还有什么对KYC审核需要什么资料好的建议和想法，欢迎各位再下面评论区评论出来，我们将及时回复。