四川达州虚拟货币案例

公司藏在这个小区的居民楼内

“身家”上亿元的公司，办公室却藏在一个普通的居民小区内，而且全部是租用；公司“老总”年仅32岁，但只读到小学五年级就辍学了——四川巴中籍男子张某，曾扬言“要赶超马云”，却没有意识到自己一步一步走向了深渊。

2015年来，张某通过非法吸收公众存款，将27个省市的近万人发展成“会员”，培养出一大批所谓的“商界精英”。近日，达川警方在“百日平安会战”中，成功破获这起涉案金额近亿元的非法集资案，并已抓获19名犯罪嫌疑人。

嫌赚钱太慢

逐步走向非法集资深渊

公司开发的“花花世界”产品消费卡

“张某虽然文化不高，但自学能力很强，可惜走错了路。”3月22日，经办此案的达川区公安分局经侦大队长告诉华西都市报-封面新闻记者，张某年轻时一直在外务工，有误入传销组织的特殊经历，人生观和价值观明显偏离了方向，但他自己却没有察觉。

“2015年，张某采取众筹的方式，与罗某、蒋某等人一起联手创办了一家公司，取名为宝轮圣帝有限公司。”负责具体侦办该案的民警介绍，公司创办成功后，取得了不错的业绩，很快就发展了3000多笔固定业务。但张某觉得“传统”的模式赚钱太慢，遂尝试依托项目运营进行融资。

“后来，张某利用自己曾在服装厂务工的经验积累，在巴中老家办了一个服装厂，但始终没有投入生产。”民警告诉记者，这个服装厂，实际上只是张某吸引他人投资的“载体”。张某用“投资1元返利2元”的方式，吸引了大量资金流入公司账户，截至案发前，这个没有生产的服装厂，共吸收了1500多万元社会资金。

1:2的返利比例，很快让公司入不敷出。服装厂的“空手套白狼”模式成功后，张某又如法炮制，先后“开拓”出“金鸡迎福”、“花花世界平台”、汽车专卖店、汽车加油充值卡、农业开发项目等融资渠道，用拆东墙补西墙的办法，不断吸引社会资金流入公司账户，最终的涉案总金额高达近亿元，而公司却始终没有任何盈利项目。

花钱挥金如土

仅开发APP就花掉340万元

公司大门入口处

“因为花的钱都不是他自己的，所以他一点也不心疼，并且多次扬言‘要赶超马云’，还谎称拒绝了腾讯公司收购股份的请求。”办案民警介绍，张某通过服装厂、“金鸡迎福”等项目吸收了大量资金后，不仅经常开大会给“会员”发放“返利”的现金，还到处“考察”可以投资的项目。

例如，在巴中市平昌县“看上”一个农业开发项目后，张某在未签合同的情况下，就先支付了50万元“订金”。后来，这个项目胎死腹中，张某也没有索要这笔钱。接受审讯时，张某的解释让人大跌眼镜：“我是要干大事的人，不在乎这些小钱”。

张某挥金如土的案例，还有一个比较典型。为了开发以网络虚拟货币为交易介质的“花花世界”APP，张某到成都找到一家科技开发公司合作。“对方当时开出了350万元的高价，张某没有讨价还价，当场就答应了。”办案民警告诉记者，这个APP的后期维护，张某又花掉了100多万元。

涉及27个省市

已抓获犯罪嫌疑人19人

公司办公室是租用的民房

接到举报后，达州市公安局经侦支队、达川区公安分局联合成立专案组，由达州市公安局达川区分局局长任专案组组长、分管副局长任副组长，从全局抽调20名骨干进驻专案组工作。

2017年11月30日，四川宝轮圣帝实业集团股份有限公司内部员工和部分借款人10余人聚集在公司门口闹事，开始抢夺公司办公财产。随后专案组民警赶到现场，迅速采取查扣公司涉账重要物品、传唤公司重要人员、固定收集证据等措施，开展专案侦查。

张某的办公室

随后，公司法人、董事长张某被传唤到公安局，张某先后将公司相关骨干人员、财务人员通知到公安机关协助调查。

经审讯，犯罪嫌疑人张某伙同他人成立四川宝轮圣帝实业集团有限公司及旗下子公司后，通过定期双倍返现、一次投资终身循环消费、定期返本按期分红等方式，宣称公司所有项目都对外约定高额利润，以此来刺激群众投资。

截至目前，专案组已依法对犯罪嫌疑人张某等19人采取了强制措施。查封房产11处，查封车辆39台，扣押28台。至此，这起涉案金额近亿元、吸收27个省市的会员近万人的非法吸收公众存款案告破。警方呼吁：请广大投资者尽快到就近的公安机关或派出所报案。

封面新闻记者 曾业（警方供图）

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