虚拟货币风险监测摸排报告

为有效防范处置虚拟货币“挖矿”活动带来的风险隐患，河东农商银行在全辖范围开展了形式多样的虚拟货币“挖矿”自查自纠活动。

工作中，河东农商银行成立了“一把手”任组长、其他领导班子任副组长、各部室负责人为领导小组成员的虚拟货币“挖矿”专项排查领导小组，召开专题会议，对排查工作进行动员部署，进一步明确排查目标和排查重点。通过微信公众号推送虚拟货币“挖矿”相关知识解读，详细讲解“虚拟货币”、“挖矿”的概念，并用实际案例阐述“挖矿”行为的危害，告诫消费者树立正确的投资观念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。营业厅内，通过LED显示屏持续滚动播放宣传标语，时刻提醒消费者要提高网络安全防范意识，自觉抵制任何形式的虚拟货币“挖矿”活动。

同时，利用信息安全设备对互联网用机全面监测，通过更新服务器、网络设备、终端设备的杀毒软件，并开启系统防火墙，使“挖矿”监控工作常态化。积极运用反洗钱监测系统对各类客户账户及资金流向进行预警监测，对系统提取客户账户交易中涉嫌大额及可疑交易进行分析识别，及时、深入的开展监测预警工作。

齐鲁壹点 通讯员 张娜