文章来源：
cc
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至2384272385@qq.com举报，一经查实，本站将立刻删除。
fatf虚拟货币规则(fatf国际标准的要求)
0
大家好，今天小编来为大家解答fatf虚拟货币规则这个问题，fatf国际标准的要求很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
本文目录
虚拟货币交易规则及处理方法
虚拟货币的交易时间及涨跌限制1、交易时间:7*24小时,全年无休市。2、无涨跌停:虚拟货币交易无涨跌停限制,股票有涨跌停限制,例如:5月28日比特币单日涨幅超20%。3、交易单位:最小可买0.0001。
fatf国家有哪些
全球15个国家，包括G7经济体澳大利亚和新加坡，已经加盟金融特别行动组FATF，以实施收集和共享参与虚拟货币交易个体数据的系统。
该系统将计划于2020年前规划详细，并在“几年”过去后“启动且运行”。虽然该系统的详实内容尚未对外公开，但据报将被用于反洗钱，反恐怖主义融资和其他通过虚拟货币非法金融活动的事件，尽管该系统由FATF设计，但在实施后将由私人领域管理。
fatf国际标准的要求
FATF敦促其35个成员国的金融监管机构，像监管商业银行一样监管加密货币交易所。FATF当时公布的指引草案要求VASP，必须获得加密货币发送或转款者的记录，并保留记录，如有政府或国际组织要求，应提供数据。
在最终版指引中，FATA保留了上述引起加密货币业内争议的规定，并明确，每笔转款应提供的信息包括：
发送者（即转款客户）的姓名；发送者用于处理交易的账号（如虚拟资产的钱包）；发送者所在地域的实地地址、或国家身份证号、或客户身份证号等证实身份的独有信息，或出生地和生日；收款者的姓名及用于处理交易的账号。
此外，FATF还要求，VASP制定流程，用于应要求向执法部门和其他虚拟资产供应商分享信息；了解客户并开展尽职调查，保证客户未从事非法活动；制定基于风险的方案，特别纳入VASP经营业务相关风险。
fata标准包括哪些内容
FATF敦促其35个成员国的金融监管机构，像监管商业银行一样监管加密货币交易所。FATF当时公布的指引草案要求VASP，必须获得加密货币发送或转款者的记录，并保留记录，如有政府或国际组织要求，应提供数据。
在最终版指引中，FATA保留了上述引起加密货币业内争议的规定，并明确，每笔转款应提供的信息包括：
发送者（即转款客户）的姓名；发送者用于处理交易的账号（如虚拟资产的钱包）；发送者所在地域的实地地址、或国家身份证号、或客户身份证号等证实身份的独有信息，或出生地和生日；收款者的姓名及用于处理交易的账号。
此外，FATF还要求，VASP制定流程，用于应要求向执法部门和其他虚拟资产供应商分享信息；了解客户并开展尽职调查，保证客户未从事非法活动；制定基于风险的方案，特别纳入VASP经营业务相关风险。
关于fatf虚拟货币规则的内容到此结束，希望对大家有所帮助。
