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韩国虚拟货币交易所牌照

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交易所视为金融公司,韩国数字货币相关政策出炉 | 火星号精选

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来源:链茶馆

韩国国会全体议会正式通过了《关于特定金融交易信息报告与利用等法律》修订案。据悉,该修订案将韩国国内数字货币交易所视为“金融公司”,并包含有关反洗钱和加密货币融资等法规。该修正案将在1年后(即2021年3月份)进行实施。而相关企业需在自实施之日起六个月内向金融部门报告。

据悉,该修订案是对韩国现有《金融信息法》的修正,它为虚拟资产服务提供商(VASP)提供了韩国的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)框架。

此外该法案要求所有虚拟资产服务提供商(VASP)在监管机构注册,并与一家银行合作进行存取和提取操作。这两者都要求用户提供真实姓名和真实银行账户,这会很容易让监管机构追踪非法资金的流动。

一直走在加密货币政策最前沿

事实上,在过去三年里,韩国一直在处在加密货币政策的最前沿,它是为数不多的广泛采用该技术的国家之一。

根据2017年数字货币热潮最盛时的调查显示,该国超过三分之一人数是数字货币投资者,例如比特币,以太坊等。此前,该国最大城市首尔市领导还曾倡议推出自己的数字货币。在2017年9月就推出了相关法律草案,针对洗钱、网络犯罪和个人数据的保护进行了相关规定。

在探索过程中,韩国方面对于加密货币的态度转变也是十分明显的。在2017年9月底,韩国金融服务委员会(FSC)表示,将禁止所有形式的代币融资(ICO)。到了同年12月,韩国更是禁止金融机构参与加密货币活动。

事情在2018年出现了转机,5月时韩国国民议会提出允许国内ICO。最终在2020年3月5日立法机关投票通过法案,其实韩国政府也一直并没有禁止个人数字货币的交易。

新法案要求严格 短期内只有主流交易所受益

该修正案中提到,交易所,信托机构,钱包公司和ICO项目必须与经批准的韩国银行建立实名验证伙伴关系。实名帐户通过将经过验证的人员分配到一个银行帐户来防止洗钱,他们可以使用该银行帐户与交易所进行法定货币的存取。此外,相关企业必须获得韩国信息安全管理系统(ISMS)认证。

因为法案要求的相关公司严格遵守反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)规定,所以付出相当昂贵的安全验证费用。这对于小型的交易所成本过高,短期内只有主流交易所能够受益。

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对于开发者利好十分明显

相关政策的明确对于韩国的区块链从业者来说是非常正面的消息,对于公司的公正运行有了保证,不需要在灰色地带徘徊。但目前来说这只是对于四大主流交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit)的利好,因为只有它们有银行特定的账户,(GoPax和Hanbitco正在利用ISMS)而且体量较大能够承接目前的审核成本。目前韩国其他交易所其实都还是在灰色地带,急需要想办法通过审核。

但是由于合法化,更多的投资甚至是政府投资可以注入到相关行业之中,相信对于整体行业的发展会起到很好的促进作用。法案1年后才正式生效,但交易所只是开始,后续其他的比如游戏等其他项目也会逐渐正规化。

但我们也要清楚的认识到,这样的政策之下个人的收益其实是下降了,因为全部实名制纳入政府监管之后,个人的交易将需要纳税。此外政策的颁布将会引起市场内交易所的动荡,也很有可能会导致一部分人的利益受损,经过此次的资源整合,相信对于行业的正规化也是有一定的帮助。

对于世界上其他国家的从业者来说,这无疑是继印度相关政策突破之后的另一强心剂,整个行业前景愈加清晰,各个国家的政策推行可预见的更加迅速,越来越多的国家进入到了数字货币的竞争之中。

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