各种虚拟货币交易所

财联社9月20日（记者 徐赐豪）虚拟货币交易所JPEX被香港特区证监会点名在港无牌经营的风波扩大，香港警方接获证监会转介后，9月18日采取大规模行动，已就JPEX案件拘捕6人。目前，香港警方共接获1408人就相关事件报案，当中涉及的金额约10亿港元。

此事也引起了香港特区行政长官李家超的注意，李家超表示，关注虚拟资产交易平台JPEX案件，已要求警方及证监会19日下午会见媒体，交代相关事件。

他强调，现时发牌制度是要保障投资者，证监会会监察市场的变化，确保投资者利益受到充份保障，亦会推动投资者教育。

多位明星、名人涉案

在JPEX案件案情简报会上，香港署理总督察麦伟光表示，调查仍在进行中，不排除更多人被捕。

“关于JPEX案的铁关行动已搜查20个处所，搜出800万港元现金、名贵首饰、电脑、电话、以及JPEX相关文件，正对相关涉案人员进行财富调查，成功冻结逾1500万港元银行存款、冻结第三方物业4400万港元，警方考虑充公总计6700万港元的可疑犯罪所得。”麦伟光在案情警报中表示。

据香港当地媒体报道，香港警方就加密货币平台JPEX案件拘捕6人，包括KOL林作、陈怡，二人涉嫌“串谋诈骗”。香港警方表示，目前已有逾1400名投资者报案，涉款超过10亿元。

据元宇宙NEWS记者了解，多位明星、名人或KOL涉及到JPEX案，包括被称为JPEX香港代言人的张智霖、JPEX中国台湾代言人陈零九、香港TVB艺人庄思敏、肥妈（Maria Cordero）、KOL币少爷黄钲杰、陈定帮、YouTuber陈怡等。

香港特区行政长官李家超昨日在出席行会前见记者时表示，非常关注JPEX案。

值得注意的是，在香港警方展开调查之际，JPEX于9月18日在官网发布特别公告称，因第三方做市商限制平台的资金流动性，并配合政策指引，平台于9月18日下架理财页面的所有交易。

此前的9月13日，香港证监会曾在官网发布公告《有关不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》称，虚拟资产交易平台JPEX通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商，积极向香港公众推广该平台的服务和产品，但JPEX没有获香港证监会发牌，且未曾向香港证监会申领相关牌照。

同一天，香港证监会官方微信公众号发文《JPEX并无牌照 小心防范！》提醒投资者应保持高度警惕，并加以防范，在无牌的平台交易有可能血本无归。

这是自今年6月1日香港虚拟资产交易新牌照制度生效以来，香港证监会首次点名某一家虚拟资产交易所。在此之前，香港证监会曾向公众提醒相关的风险。

受此消息影响，JPEX平台代币JPC价格由0.031美元大跌至0.020美元，跌幅达到35.48%。

元宇宙NEWS记者注意到，JPEX海外社群自9月13日已经处于禁言状态，记者向JPEX官网邮箱发去采访需求，截止发稿暂未获得回应。

早在2022 年7月已经被列为可疑网站名单

据香港当地加密投资人吴雪静向元宇宙NEWS记者表示，在香港很多地方广告可以看到JPEX交易所，有些投资者用其投资土狗项目。

Mulana IM合规负责人、香港特别行政区高等法院执业律师吴文谦向元宇宙NEWS记者透露，早在2021年开始， JPEX已经在不同的香港地铁站宣传推广了。

“老实说，JPEX在香港币圈的口碑不太好，一直认为他们不是做实事的。”吴文谦向记者说道，香港证监会其实早在2022 年7月已经将JPEX列为可疑网站名单， 最初的时候JPEX的名称是“日本交易所”（“Japan Exchange”），但是其都不是在日本FSA持牌的交易所，后来才改名JPEX。

据官网介绍，JPEX交易所全名为JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD（PEX），营运总部于2019年创立于迪拜，由迪拜监管机构虚拟资产监管局（VARA）长期监管。但JPEX官网并未提供其创办人或其专业团队的详细资料。

JPEX在官网中称取得三个国家牌照，包括美国财政部金融犯罪执法局的MSB（Money Services Business）牌照、澳洲证券与投资委员会（ASIC）颁发的营运执照、加拿大金融交易和报告分析中心的金融牌照。

元宇宙NEWS记者以JPEX为关键字搜索，发现3国的牌照均以不同名称登记，在美国为JP-EX Crypto Asset Bank，澳洲分别为JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd 和JPEX Technical Support Co. Pty Ltd，加拿大为JP-EX Exchange Limited；其中JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd 和JPEX Technical Support Co. Pty Ltd两个登记名称，于去年7月8日被香港港证监会列为无牌公司及可疑网站名单。

据香港当地媒体报道，根据香港公司注册处纪录，“JPEX Technical Support Co. Pty Ltd”于2021年7月成立但在去年4月改名为“Web3.0 Technical Support Limited”，董事为郭浩麟，此人同时是区块链及加密货币资讯网站“每日币研媒体有限公司”和“CoinLedge Limited”的董事。

BC科技集团执行董事，监管事务主管刁家骏认为，市场预期监管机构将会更严谨地查证现有持牌平台和准备申请牌照的数字资产平台。