各虚拟货币交易所手续费

极目新闻记者 黄忠

通讯员 陆成雄 高志雄

为多赚快钱，男子竟充当中间人兑换虚拟币，为毒贩转移境外毒资。案发后，男子因犯洗钱罪被判刑。

7月13日，极目新闻记者获悉，经湖北汉川市检察院提起公诉，当地法院一审以被告人胡某某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元。近日，孝感市中级人民法院对胡某某上诉案作出二审裁定，维持原判。

承办检察官介绍，2021年11月4日，一直经营服装生意的胡某某认识了需要兑换U币（虚拟货币USDT）的李某。两人商定，由胡某某联系U币兑换商人，兑换150万元人民币的U币，胡某某可获取5万元“手续费”。当晚10时许，在仙桃市某酒店内查验了李某等人带去的150万元现金后，胡某某组织并联系U币兑换商筹集U币，并约定次日上午进行交易。

次日，胡某某按照李某等人提供的虚拟币收款网址，转入5个U币，价值人民币30元，验证确认转款成功。正准备继续兑换U币并转款时，李某接到同伙通风报信电话，当即中止兑换虚拟币，但还是按照约定向胡某某支付了5万元的“手续费”。当日下午，民警在汉川将涉嫌交易毒品的李某等人抓获，并查获一批毒品。案发后不久，胡某某主动向警方投案自首。

汉川市检察院认为，胡某某客观上实施了将他人毒品犯罪交易资金进行兑换、转移的行为，且实际转移5个虚拟币，侵犯国家金融管理秩序。胡某某主观上为其隐瞒资金性质，将人民币兑换成虚拟币进行结算、转移，其行为符合洗钱罪的构成要件，涉嫌洗钱罪，遂依法向法院提起公诉。同时，针对胡某某主动投案、认罪认罚并退出5万元违法所得，提出了以洗钱罪判处被告人胡某某有期徒刑1年6个月并处罚金的量刑建议，被法院采纳。孝感市两级法院依法作出上述判决。

“洗钱活动与贩毒、走私等严重刑事犯罪相联系，已严重威胁到社会安定。切不可为了利益，而沦为涉毒、涉黑恶等犯罪分子的帮凶。”承办检察官告诉记者，此案所涉的相关毒品案件已开庭审理，等待判决。

（来源：极目新闻）

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