fatf虚拟货币监管，fata标准包括哪些内容

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本文目录

1. 我国是fatf的正式成员国吗
2. fata标准包括哪些内容

我国是fatf的正式成员国吗

2007年6月，我国成为金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForce，下称FATF）的正式成员国，这意味着我国的反洗钱工作已经融入国际合作的框架。FATF有关评估报告充分认可了我国在反洗钱工作方面取得积极进展，认为我国的反洗钱体系具备良好的基础。同时，也提出，洗钱犯罪具有特殊性，自洗钱不能入罪不利于打击洗钱活动。我国刑法学界对于洗钱罪相关法理和规定以及司法实践也进行了深入研究

fata标准包括哪些内容

FATF敦促其35个成员国的金融监管机构，像监管商业银行一样监管加密货币交易所。FATF当时公布的指引草案要求VASP，必须获得加密货币发送或转款者的记录，并保留记录，如有政府或国际组织要求，应提供数据。

在最终版指引中，FATA保留了上述引起加密货币业内争议的规定，并明确，每笔转款应提供的信息包括：

发送者（即转款客户）的姓名；发送者用于处理交易的账号（如虚拟资产的钱包）；发送者所在地域的实地地址、或国家身份证号、或客户身份证号等证实身份的独有信息，或出生地和生日；收款者的姓名及用于处理交易的账号。

此外，FATF还要求，VASP制定流程，用于应要求向执法部门和其他虚拟资产供应商分享信息；了解客户并开展尽职调查，保证客户未从事非法活动；制定基于风险的方案，特别纳入VASP经营业务相关风险。

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