香港裕势投资有限公司以比特币为名义，建立Mycoin交易平台非法集资大量资金，可...
angula 2023-08-04 1 # 币挖矿 # 币集资 # 集资
利用培训机构班主任的身份，擅自变更退款账户、离职后虚构“低价”课程、推销“优惠”...
angula 2023-07-20 9 # 培训机构 # 申请退款 # 退款账户
3月19日，经公安部协调，公安部、省公安厅、市公安局、东兴区公安分局四级部门共同...
angula 2023-07-20 4 # 泰国警方 # 集资诈骗 # 市公安局
“资金盘”相关违法犯罪的刑事认定得得智库和链法律师团队梳理分析了2019年全球“...
angula 2023-07-08 16 # 数字货币 # 集资诈骗 # 投资平台
在判断非法占有目的时，应当以行为人对是否对集资款项具有支配控制作用为标准，从资金...
angula 2023-07-05 5 # 币是否 # 非法占有集资 # 集资诈骗
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angula 2023-06-21 9 #
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，...
angula 2023-06-21 7 # 非法经营罪 # 集资诈骗 # 金融机构罪
涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团有限公司（下称“普银公司”）通过其...
angula 2023-06-18 6 # 虚拟货币 # 集资诈骗 # 普银公司
记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推...
angula 2023-06-17 1 # 股票群 # 股票讲课 # 虚拟数字货币
